Ранее его поместил под стражу Дорогомиловский районный суд г. Москвы, который сегодня рассматривает уголовное дело против Балаховского по заявлению скандального решальщика-рецидивиста Дениса Шапиро – пятикратно осужденного за мошенничество, взятки и ложный донос. Параллельно с этим две инстанции Арбитражного суда, а также Суд по интеллектуальным правам отказали в иске Шапиро, решения судов полностью опровергают показания Шапиро в уголовном деле. 73-летний Балаховский уже три года активно пытается доказать факт рейдерского захвата его предприятия со стороны Шапиро.
При этом человек с голосом, похожим на голос адвоката Шапиро, пообещал, что приговор будет обвинительный с вероятностью «миллиард процентов», ведь прошлые аналогичные обещания исполнены. Как Шапиро, представлявшийся племянником главы Росгвардии Виктора Золотова, на тот момент занимавшего пост начальника Службы безопасности президента России, продолжает козырять своими коррупционными связями, в том числе в суде и Администрации президента, дискредитируя государственную систему России, в расследовании Anticorr.media.
Напомним, скандал вокруг химпроизводства В&В связан с заявлениями владельцев холдинга Александра Балаховского и Якова Босинзова о заказном уголовном деле против них из-за попытки рейдерского захвата предприятия Денисом Шапиро (известном в прошлом как Дионисий Золотов или Денис Тумаркин). Выйдя из тюрьмы, Шапиро написал заявление о хищении его доли и активов B&В. В марте 2021 года было возбуждено уголовное дело, а предприниматели помещены в СИЗО. Основатели В&В пытаются доказать, что стали жертвами рейдера и его сообщников, из-за чего бизнес был почти полностью уничтожен, а предприниматели оказались в СИЗО. О коррупции в деле B&B редакция Anticorr.media провела ряд журналистских расследований.
Денис Шапиро (ранее известный как Дионисий Золотов или Денис Тумаркин)
13 февраля Дорогомиловский районный суд г. Москвы изменил меру пресечения Александру Балаховскому с запрета определенных действий на арест, поместив в СИЗО. Прокуратура ходатайствовала о заключении Балаховского под стражу, заявив, что больничный лист не является основанием для пропуска судебного заседания.
В свою очередь защита предпринимателя настаивала, что тяжелое состояние здоровья 73-летнего предпринимателя находится под угрозой, его несколько раз забирала скорая помощь в реанимацию.
В итоге 15 марта Московский городской суд отменил постановление первой инстанции, выпустив Балаховского из СИЗО под запрет определенных действий.
Прочитать 48 томов уголовного дела за один день
В ходе расследования редакция выяснила интересный факт, спустя один год и восемь месяцев расследования уголовное дело было передано в прокуратуру Москвы 8 ноября 2022 года. Но там затягивать сроки не стали и 48 томов изучили за один день. 9 ноября 2022 года первый заместитель прокурора Москвы Сергей Савенков подписал обвинительное заключение. Дело передали в Дорогомиловский районный суд Москвы. Забежим вперед, суд вернул дело обратно прокуратуре на доработку.
Однако удивляет сам факт такой ситуации. Если в одном томе 200-250 страниц, то получается работники прокуратуры изучили около 10-12 тысяч страниц за один день. При чем средняя скорость чтения взрослого человека составляет около 50 страниц в час. То есть, обычному человеку понадобилось бы минимум 200 часов на изучение всех томов. Неужели так быстро можно проверить скандальное уголовное дело, где не только юристы выявили многочисленные процессуальные нарушения, но и с легкостью решается судьба трех человек?
Сегодня уголовное дело снова в Дорогомиловском районном суде Москвы, где судья Евгения Горохова уже рассматривает его по существу.
Владельцам B&B удалось дважды доказать в арбитражных судах, что они стали жертвами рейдерского захвата со стороны Шапиро. В августе 2023 года Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении иска Дениса Шапиро, позиция которого лежит в основе его показаний в уголовном деле. Более того, арбитражный суд подтвердил факты недобросовестности Шапиро и его попытки незаконно завладеть имуществом предприятия B&B. В январе 2024 года Десятый апелляционный арбитражный суд оставил решение в силе. Но Дорогомиловский районный суд Москвы почему-то отказывает в приобщении к материалам дела эти решения арбитражных судов.
13 марта Суд по интеллектуальным правам отказал Шапиро в кассационной жалобе на эти судебные решения. Защита Балаховского и Босинзона поясняет: Шапиро не владел никакими активами B&B, поскольку они принадлежали только ООО «Бест Клин», а не кому-либо из учредителей, соответственно, потерпевшего в деле быть не может. Когда Шапиро оказался в тюрьме, предприятие «получил» его ставленник Игорь Бурковский. Почему-то и здесь следствие и обвинение упорно опускают роль в захвате B&B подельника Шапиро Игоря Бурковского.
Обвинительный приговор с вероятностью «миллиард процентов»
В ходе журналистского расследования редакция Anticorr.media получила аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Павла Власкина – адвоката Шапиро, рассказал адвокату Балаховского еще в декабре 2022 года, что уголовное дело в итоге будет направлено Дорогомиловский суд, а приговор будет обвинительным с вероятностью «миллиард процентов».
(В – человек с голосом, похожим на Власкина, А – адвокат Балаховского)
В: – Ты же понимаешь, если будет приговор, приговор, да, обвинительный… а он будет – миллиард процентов, и что он будет делать с этим?
А: – Не знаю, слушай, ну там все зависит еще от решения суда, что там напишут … ты же сам понимаешь.
В: – Ну ты же понимаешь, что мы заточены написать так как надо?
А: – Тут вопрос еще тоже такой напишут – не напишут.
В: – Ну ладно, слушай, вы идете вхолостую. А мы идем с горючкой с хорошей – вот и разница в чем.
…
А: – Ну сложно сказать, его судить еще год будут, ты сам то понимаешь?
В: – Ну не год, ну полгода точно.
А: – Еще неизвестно какой суд будет.
В: – Как какой? Дорогомиловский.
А: – Ну значит Дорогомиловский, да.
В: – Не, не, уже мы знаем – Дорогомиловский. Прекрасный суд. Как в одну, так и в другую сторону.
…
В: – Мы идем в суд, в суд, и мы это сделаем, суд наш. Вы это видите. В суде мы делаем че хотим. Вот так.
Больше аудиоматериалов, косвенно свидетельствующих о признаках заказного характера уголовного дела, коррупции и вымогательства можно послушать ЗДЕСЬ. Изложенные факты с материалами записей разговоров редакция направила руководству правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
Шапиро уже не раз доказывал, что его обещания сбываются – он добился возбуждения уголовного дела, владельцев компании посадили в СИЗО, отправляли в ШИЗО. Дело проверили в прокуратуре за один день и направили в суд, хоть дело и вернулось обратно в прокуратуру. Денис Шапиро, известный также как Денис Тумаркин или Дионисий Золотов, прославился многим: он предлагал помощь за прекращение уголовного преследования и рассказывал следствию о сотрудниках правоохранительных органов, подкупленных им самим же. Но каждый раз следствие доказывало его вину, а суд пять раз признавал его виновным.
Обращение в администрации президента может потеряться?
В июне 2022 года трудовой коллектив холдинга B&В направил видеообращение на горячую линию к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти от рейдеров предприятие, созданное Александром Балаховским. Возникла ситуация, при которой около 300 сотрудников могли потерять свои рабочие места, а предприятие обанкротиться.
По этому поводу готовился видеорепортаж на центральном телеканале «Россия». Однако реакции со стороны администрации президента не последовало, никакого ответа рабочий коллектив завода не получил, а запланированный видеорепортаж не вышел.
Позже Шапиро в разговоре с Балаховским рассказал, что через связи в Генпрокуратуре и Следственном комитете видеообращение «сняли с эфира» в Управлении администрации президента по работе с обращениями граждан и организаций.
В аудиоматериалах, находящихся в распоряжении редакции, есть также разговоры Шапиро и Балаховского, которые доказывают наличие коррупционного воздействия на расследование уголовного дела. Например, Шапиро говорил, что имеет поддержку в ФСБ, которая оказывала ему помощь долгое время.
(Ш – Шапиро, Б – Балаховский)
Б: Как ты такого ресурса добился на всех уровнях, силовиков и везде?
Ш: Ну как: вы приходите в ФСБ *** ***. Там сидят те люди, которые мне всю жизнь помогают, вы туда приходите, ***. Как вот ***. Вы приходите ***, пишите в Администрацию президента *** и потом приходится подключать Генеральную прокуратуру ***, Следственный комитет России ***, чтобы снимать этот с эфира *** эту *** вашу передачу эту.
Получается, что существует такой человек Денис Шапиро, способный влиять на работу администрации президента и заставлять сотрудников Генпрокуратуры и Следственного комитета нарушать закон? А всему этому, по его же словам, способствует ФСБ. Это же подтверждает и человек с голосом похожим Павла Власкина, который рассказал, что у них есть поддержка из Управления «М» ФСБ.
В июне 2023 года трудовой коллектив B&В направил видеообращение президенту вновь. Но проверки правоохранительных органов продолжаются до сих пор.
Правоохранители на службе у рейдера
Как сообщил Балаховский, пока он находился в СИЗО, ему поступали требования от Золотова о выплате ему сначала 4 млрд рублей, затем 600 млн за прекращение уголовного дела. Также Золотов, по словам Балаховского, в присутствии следователя Кирилла Архарова, который вел дело, убедил Балаховского, что со своими возможностями создаст обвиняемым невыносимые условия в любом из следственных изоляторов города Москвы, что они отдадут не только деньги, но и перепишут весь бизнес.
В аудиоматериалах человек с голосом, похожим на адвоката Павла Власкина, также подтверждал в беседе с адвокатом Балаховского, что из 600 млн рублей, которые требует Шапиро, не менее 200 млн рублей будут выплачены «архаровцам», участвующим в расследовании уголовного дела. Помимо этого, в качестве адресатов по передаче денежных средств называлась фамилия из заместителя руководителя ГСУ СК РФ по Москве – Бориса Лавренева (ныне снят с должности).
Также Балаховский утверждает, что к нему в СИЗО приходили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве Евгений Лагутин и Антон Скиба с предложениями от Золотова урегулировать конфликт, заплатив ему. Именно материалы 11 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве послужили поводом для возбуждения уголовного дела.
После многочисленных заявлений в ФСБ и СК уголовное дело было из округа передано в ГСУ СК России по Москве.
Среди возможных пособников преступной деятельности Золотова проверяется также экс-начальник следственного отдела по Тверскому району по Москве Марат Тамбиев, задержанный ФСБ при получении взятки в размере 10 млн рублей. Кстати летом прошлого года Никулинский суд Москвы изъял в доход государства у Тамбиева криптовалюту в размере 1032 биткоинов, которые оценивались 1,5 млрд рублей. Теперь следователь встал в один ряд с миллиардерами-полковниками Дмитрием Захарченко и Кириллом Черкалиным.
Когда предпринимателей довели до изнеможения, их начали выпускать из СИЗО. Московский городской суд перевел сначала Балаховского под домашний арест по состоянию здоровья. В мае 2022 года Александра Савоськина также отпустили под домашний арест, но перед этим он перенес 45-дневную кому, вызванную коронавирусом, а после отправлен обратно в СИЗО. В июне выпустили из СИЗО и Якова Босинзона под домашний арест, а Балаховскому и Савоськину сменили меру пресечения на запрет определенных действий.
Таким образом перед нами предстает один человек, который решает, как следствию возбудить дело, расследовать его, как обращаться с подозреваемыми и где их содержать, как прокуратуре оценить уголовное дело и в каком суде провести его рассмотрение, включая то, каким будет приговор? И главное, решает, как работать администрации президента с обращениями граждан и организаций? Все это делает человек с пятью судимостями (которые очень быстро были погашены), пособники которого становятся фигурантами уголовных дел и проверок. Но ведь это невозможно.
Слова Шапиро могут быть обыкновенным обманом. Но, к сожалению, так часто реализуется обещанный им «результат», что поневоле задумаешься, кто же может ему помогать.
