Новый иск привлек внимание к иску 2019 г., возбужденному против бывших владельцев группы «Открытие» и ее топ-менеджеров на 289.5 млрд руб. Это дело еще не закрыто, оно одновременно рассматривается в кассационной и первой инстанции. Следующее заседание состоится 17-го августа.
В список ответчиков по ошибке попал и Константин Церазов, который к иску 2019 г. не имеет никакого отношения.
Пока среди ответчиков нового иска, сумма которого неизвестна, фигурируют Вадим Беляев, основатель группы «Открытие», и Рубен Аганбегян, бывший президент банка, а также «АБЕ Консалтинг».
На июль 2022 г. сумма долга «Открытия» оценивалась в 920 млрд руб. Именно столько банк под руководством, в том числе и Константина Церазова, задолжал кредиторам. Бывшему банкиру, если он уже, как Вадим Беляев, не сбежал за границу, доказать свою непричастность к этой сумме будет трудно.
Компания «АБЕ Консалтинг» неслучайно попала в список конкурсного управляющего Марины Булатовой. На 80% фирма принадлежит своему директору Оксане Айсиной, которая возглавляет ее с 2010 г. 20% у АО «Открытие Холдинг», управляемого Булатовой.
Финансовые показатели ООО «АБЕ Консалтинг» свидетельствуют, что через него могли выводиться деньги. Минусы в прибыли как раз приходятся на 2017 г., когда «Открытие» был отправлен на санацию ЦБ, и 2022 г. – год продажи банку ВТБ.
У Айсиной в созданной в 2023 г. компании «Вайс» есть интересный партнер – Татьяна Гирай-Поплавская. В 2017-2018 гг. она была руководителем ООО «Центр Активов», принадлежащего ЗПИФ «Базис Риэлти» под управлением ООО «Вэб.РФ Управление активами» (структура финансовой корпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова).
Возможно, что Оксана Айсина работает под «крышей» Шувалова. В год крушения «Открытия» он занимал должность первого вице-премьера правительства РФ.
Схематозы Константина Церазова?
Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов
Константин Церазов попал в «Открытие» в 2013 г. и сделал в банке прекрасную карьеру. Кроме должности старшего вице-президента банка руководил инвестиционным блоком, был председателем совета директоров компании «Открытие-брокер».
До 2021 г. в составе учредителей этой компании были Вадим и Ирина Беляевы, несколько физических лиц и офшорные компании. В них и могли выводиться деньги банка «Открытие».
Близость Константина Церазова и Вадима Беляева очевидна, поэтому непонятно, почему до сих пор к Церазову не было никаких претензий.
Как руководитель инвестиционного направления, Константин Церазов мог «сливать» деньги через «дочки» банка «Открытие».
ООО «Таможенная карта» в 2020 г. понесло убыток 1.9 млрд руб., в 2022 – 24 млн руб. В 2019-2020 гг. компания вышла из всех своих «дочек», которые напоминали фиктивные «пустышки» с 0 выручкой и убытком.
ООО «УК «Навигатор» в 2017 г. понесло убыток 42 млн руб., с тех пор данных о финансовой деятельности компании нет, но она не ликвидирована.
ООО «Харьяга» банк владел с 2018 по 2022 г. Результат в этом году – 0 выручки и 22 млн убытка.
В ООО «Менеджмент Консалтинг» в 2017 г. убыток составил 73 млн руб. Его учредителями были ООО «Менеджмент-Холдинг» и ПАО Банк «ФК Открытие». Владелец первой структуры – кипрский офшор «Аббикарт Лимитед».
Схемы «Открытия» абсолютно понятны. Неясно, почему Константин Церазов еще не сушит сухари. Возможно, что находится под покровительством главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, у которой и с Вадимом Беляевым тоже были финансовые «шашни».
Набиуллиной, конечно, ничего не будет, она в уважухе и почете у президента Владимира Путина. Возможно, массовый захват крупных частных банков в 2017 г. был его идеей. И Набиуллина справилась.
После продажи «Открытия» банку ВТБ в конце прошлого года надобность в Константине Церазове пропала. Все, что он мог сделать, уже сделал. Теперь его нахождение в России стало для Набиуллиной опасным. Возможно, новым иском бывшему банкиру намекают – беги, Костя, беги.
