Как стало известно, Tekta Group приобрела у компании "Аеон девелопмент" Романа Троценко земельный участок площадью 7,3 га на Третьей Черепковской улице в районе Рублевского шоссе.
Согласно данным СПАРК-Интерфакса, связанным с девелопером ООО "Новый проект", через ряд структур была приобретена компания "БТС-сервис", которая и владеет данной площадкой. Напомним, что на участке на Третьей Черепковской улице компания Mirax Group Сергея Полонского, выигравшая тендер Минздрава в 2006 году, планировала построить реабилитационный комплекс "Центр здоровья". Рядом также должен был появиться ЖК "Рублевская ривьера": партнером Mirax Group должна была стать холдинг "Базэл" Олега Дерипаски. Однако в результате кризиса 2008 года компания Полонского столкнулась с финансовыми трудностями, и строительство было заморожено.
Теперь, похоже, эту стройку возобновит Tekta Group. И здесь начинается настоящая интрига, так как одним из учредителей этой группы компаний является скандально известный Владислав Мангутов, представляющий не менее скандальную компанию Merlion.
Новости о компании Merlion до сих пор вызывают бурные обсуждения в обществе.
Рейдерский захват?
Напомним, что акционеры Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов и глава службы безопасности Борис Левин были арестованы еще в 2020 году. Левина арестовали 23 октября, Карчева, Мангутова и Абрамова - 26 октября.
Группа Merlion была основана в 1992 г. Олегом Карчевым, Алексеем Абрамовым и Владиславов Мангутовым.
Абрамов, Карчев и Мангутов - также основатели ретейлера "Ситилинк", а г-н Мангутов - учредитель ООО "Текта Групп".
Этот квартет обвиняли в покушении на убийство по предварительному сговору, а также в умышленном уничтожении имущества. Но они просили возбудить уголовное дело о покушении на рейдерский захват в отношении бывшего генерального директора компании Вячеслава Симоненко.
И якобы уголовное преследование было инициировано именно для захвата компании. Помимо статьи о покушении на рейдерский захват, весь квартет просил возбудить в отношении Симоненко и группы лиц дела также по статьям о клевете и заведомо ложных доносах.
И, как выяснилось позже, сфабрикованный арест четырех руководителей компании Merlion показал темные истории, которые случаются в России: в мутном деле оказались замешаны даже сотрудники правоохранительных органов.
Дело Киреева
В начале сентября с.г. в Хорошевском суде Москвы стартовал процесс по делу бывшего сотрудника управления кадров СКР Александра Киреева и следователя Дениса Николаева. Им инкриминируют особо крупное мошенничество, фальсификация доказательств, взяточничество и участие в ОПС. По версии следствия, подсудимые участвовали в фальсификации дела совладельцев IT-компании Merlion с вымогательством15 млрд рублей.
Согласно обвинению, бывший заместитель руководителя восьмого отдела управления кадров СКР Киреев организовал проведение проверки в отношении должностных лиц ГСУ СКР по Московской области, которые отказали в возбуждении уголовного дела по заявлению экс-генерального директора IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко.
Вячеслав Симоненко.
Следователи ГСУ СКР установили, что Симоненко обратился с ложным доносом о поджоге своего дома в Красногорске: факты не подтвердились, заявлению был дан отказ. Но Киреев отменил это процессуальное решение и передал материалы следователю Алексею Неснову, который и открыл уголовное дело против Левина, Абрамова, Мангутова и Карчева.
Но центральное место в доказательной базе заняли показания Григория Жеренова, который оформил явку с повинной и сообщил, что по заказу Левина пытался сжечь Симоненко. Так в деле появились заказчики - владельцы Merlion Абрамов, Мангутов и Карчев, а также организатор Левин.
Следователь СКР Неснов незаконно возбудил уголовное дело против совладельцев Merlion. И добился их заключения под стражу "для выдвижения требований о передаче взяток в размере 15 млрд руб. за прекращение уголовного преследования".
Но афера была раскрыта.
Генеральная прокуратура подала в Хорошевский районный суд Москвы иск о конфискации активов к бывшему полковнику СКР Александру Кирееву.
Сегодня обвинения с Абрамова, Мангутова, Карчева и Левина сняты, они реабилитированы. И сохранили контроль за Merlion.
По делу Merlion кроме Киреева арестованы бывший начальник СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский (сын бывшего главы ФМС Константина Ромодановского), бывший начальник Хорошевского следственного отдела Рустам Юсупов, следователи СКР Андрей Жерютин и Александр Чернов и др.
Роман Троценко ни при чем?
Но вернемся к г-ну Троценко, ведь именно AEON г-на Троценко продал Tekta Group г-на Мангутова участок на Третьей Черепковской улице в районе Рублевского шоссе. Напомним, что AEOН- это многопрофильный холдинг, в структуру которого входят компании по жилищному и промышленному строительству, речному транспорту, управлению аэропортами и др.
Роман Троценко.
Но г-н Троценко продал контрольный пакет корпорации АЕОН, сократил долю в инфраструктурной корпорации АЕОН до 31%. Он отошел от оперативного управления в связи с желанием сконцентрироваться на благотворительных проектах. Но его всегда интересовало жилищной строительство. В 2017 г. АЕОН построил Башню Федерация в Москве, также в числе реализованных проектов - ЖК бизнес-класса "Ривер Парк Коломенский".
АЕОН строит жилой комплекс премиум-класса на Кутузовском проспекте (River Park Towers Кутузовский).
Сам собой возникает вопрос - не причастен ли г-н Троценко напрямую к благополучному разрешению дела Merlion? И могли бы сами акционеры выпутаться из столь сложного уголовного дела?
Merlion в деле Анатолия Тихонова
Идем дальне. Как говорится, не успела общественность остыть от одного криминального дела, как СМИ раскопали историю о том, что компания Merlion могла помогать бывшему заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову, который совсем недавно вышел из СИЗО, выводить деньги в британские структуры, связанные с гражданами Украины.
Анатолий Тихонов.
Сотни тысяч долларов, которыми покойный собственник компании "Ланит" Георгий Генс, по версии следствия, давал взятку Анатолию Тихонову, осели на счетах лондонской фирмы, по одному адресу с компанией Mykines, которая может быть связанна с дистрибутором Merlion.
Журналисты публиковали расследование, в котором утверждается, что зарегистрированная в Лондоне компания ТОО Mykines Corporation продаёт технику российским конторам, тесно взаимодействуя с московской фирмой "Марсала".
А эта контора тесно связана с Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова.
Марсала фигурировала также в судебном деле о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза оборудования (компьютерные комплектующие и соответствующие изделия, включая клавиатуры, манипуляторы, джойстики, источники бесперебойного питания и аксессуары к ним) на 250 млн. долларов. Компанию заподозрили в экономии на таможенных платежах.
И суд с этим согласился.
Кроме того, то же издание, которое сообщило о связи Mykines и "Марсалы", утверждает, что корпорация Mykines переводила свою прибыль двум неизвестным организациям на Британских Виргинских островах. А ещё с ней по одному адресу зарегистрирована компания Denirello LLP, характеризующая себя как "динамическую диверсифицированную компанию, занимающуюся дистрибуцией медицинского, промышленного и ИТ-оборудования в России и СНГ".
Что важно – именно эта фирма использовалась как промежуточный получатель взятки в 580 тыс. долларов от Георгия Генса к г-ну Тихонову.
И у г-на Тихонова могли быть налажены связи не только с "Ланитом", которым управлял Георгий Генс, но и с Merlion.
Напомним, Карчев, Мангутов и Абрамов чуть не сели за решётку по обвинению в попытке убить бывшего топ-менеджера компании Вячеслава Симоненко, который требовал "золотой парашют".
И это не упоминая о возможно нечистоплотных банковских делах Олега Карчева и о том, что начальник безопасности Merlion Борис Левин проходил по делу о похищении. Все бенефициары компании на свободе: и им снова открыт прямой доступ к госконтрактной системе.
И теперь еще будет и стройка у Рублевского шоссе.
