В создании организованного преступного сообщества для отмывания незаконных денег заподозрили основателей криптобиржи Cryptex и платежной системы UAPS. Следствию стало известно, что только в течение прошлого года было легализовано с помощью подозреваемых больше сотни миллиардов рублей, что принесло им самим примерно 4 миллиарда доходов. Было задержано около сотни человек в 14 регионах.
По совпадению, неделю назад Сергею Иванову (Омельницкому), основавшему биржу, Соединенные Штаты предъявили заочное обвинение, пообещав за информацию о его местонахождении крупную награду. Уголовное дело было возбуждено по целому ряду статей УК. В основу разбирательства легли материалы, собранные сотрудниками силовых структур в ходе специальных техмероприятий. Правоохранители провели 148 обысков в 14 регионах страны и доставили на допрос в столицу 96 фигурантов. Преступное сообщество было организовано в 2013 году. Сначала была создана платежная система UAPS, потом 33 онлайн-сервиса и криптобиржа Cryptex.
Через эти сервисы принимались и доставлялись наличные деньги, обменивалась валюта и крипта, продавались личные кабинеты и банковские карты. Клиентская база состояла в основном из киберпреступников. Через сервисы криптоОПС за прошлый год прошло более 112 миллиардов рублей.
На днях власти США предъявили обвинение Сергею Иванову (Омельницкому) и Тимуру Шахмаметову, гражданам РФ. Второй попал под уголовное преследование иностранных силовиков за организацию онлайн-магазина Joker’s Stash, торговавшего данными банковских карт, которые изначально были получены в результате кражи при взломе тамошних ритейлеров. Но к Иванову у американцев претензий нашлось больше.
Там полагают, что фигурант уже 20 лет отмывает деньги для хакеров, мелких брокеров, торгашей с даркнета и прочих подобных. Кроме того, считается, что он еще помогал ввозить и вывозить валюту клиентам из России. Американцы сообщают, что Иванов в 2013 году активировал онлайн-обменник PM2BTC под ником Taleon, создал биржу Cryptex. Cryptex связывается с транзакциями с сервисами, которые часто используют киберпреступники и российские разработчики программ-вымогателей. Подсчитано, что этим путем преступники провели более 720 миллионов долларов. За информацию о Шахмаметове и Иванове Минюст США предлагает по 10 миллионов долларов.
