Стали известны новые подробности хищения облигаций у банка «Интеркоммерц»

Стали известны новые подробности хищения облигаций у банка «Интеркоммерц»
Стали известны новые подробности хищения облигаций у банка «Интеркоммерц»
Расследование хищения 3,2 миллиарда рублей у обанкротившегося банка «Интеркоммерц» набирает обороты.

Посредством заключения фиктивных контрактов и перевода денежных средств на счета иностранных компаний «Туринвест Сервисиз Лимитед» и «Фромарк Инвестментс Лимитед», а также растраты свыше 200 миллионов рублей при приобретении паромов для Керченской переправы (обвинение по этим эпизодам выдвинуто в адрес экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова), объединено дело о хищении облигаций федерального займа, принадлежавших кредитной организации.

Эти бумаги хранятся на депозитарном счете Raiffeisen Bank International № 12467, который открыт в Clearstream Banking S.A., находящемся в Люксембурге, а также на депозитарном счете Clearstream Banking S.A. № TF 130426 0025, открытом в небанковской кредитной организации Акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий».

По обоим делам проходит бывший председатель правления «Интеркоммерца» Александр Бугаевский, который сбежал в Чехию еще в феврале 2016 года. Этот банкир был объявлен в международный розыск и задержан правоохранительными органами Чехии 25 января 2018 года.

Спустя месяц Генпрокуратура России по дипломатическим каналам направила запрос о выдаче Бугаевского для уголовного преследования. 25 сентября 2019 года Минюст Чехии сообщил, что беглый банкир не может быть выдан из-за своего иммиграционного статуса. В соответствии с чешским законодательством предоставить более подробную информацию не представляется возможным.

С так называемым основным делом хищения у «Интеркоммерца» в 2018 году было соединено новое, фигурантом которого стал генеральный директор ООО «Оборонлогистика» и бывший подчиненный Тимура Иванова Антон Филатов, обвиняемый в особо крупной растрате. Защита последнего в конце сентября жаловалась на волокиту в ходе расследования. В конце сентября, когда суд рассматривал ходатайство следствия об очередном продлении ареста Филатову, адвокат заявлял, что его подзащитный «положительно характеризуется, трудоустроен, имеет на иждивении мать преклонного возраста, за которой требуется уход, страдает заболеваниями и нуждается в лечении, указали, что предварительное следствие организовано не эффективно и по уголовному делу усматривается волокита». Суд волокиты в деле не усмотрел и продлил арест Филатова до 3 декабря. Срок следствия продлен до 30 декабря.

Следственные действия по уголовному делу в отношении Филатова, не проводившиеся на протяжении пяти лет, возобновились в день задержания его патрона Тимура Иванова 26 апреля. Тогда же Филатов, чье уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году, был арестован Басманным судом.

Будучи сперва под домашним арестом, а с 11 апреля 2019 года – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, бывший подчиненный Иванова регулярно выезжал за пределы России, а в апреле 2024 года был в командировке в Китае, по возвращении из которой его препроводили в суд для того, чтобы отправить в СИЗО. Защита при рассмотрении жалобы на арест Филатова настаивала на том, что заграничные поездки совершались с ведома следователя, но суд подтверждения этому не нашел.

Другие новости по теме:

Аферисты Светников-Резницкий находится под прикрытием Вячеслава Попова: доказательства хищений и скрытых финансовых операций
Аферисты Светников-Резницкий находится под прикрытием Вячеслава Попова: доказательства хищений и скрытых финансовых операций
Скандал на Олимпиаде: итальянка проиграла боксерский поединок с предполагаемым биологическим мужчиной
Скандал на Олимпиаде: итальянка проиграла боксерский поединок с предполагаемым биологическим мужчиной
Стало известно, сколько муж Бакальчук задолжал Wildberries
Стало известно, сколько муж Бакальчук задолжал Wildberries
Основатель Zenden оказался и патриотом, и иностранным агентом
Основатель Zenden оказался и патриотом, и иностранным агентом
Семья Андрея Скоча отдыхает на элитных курортах и лечится за границей в разгар "СВО"
Семья Андрея Скоча отдыхает на элитных курортах и лечится за границей в разгар "СВО"
Замминистра обороны Польши объявил о начале гибридной войны
Замминистра обороны Польши объявил о начале гибридной войны
Владислав Бакальчук может избежать ответственности: кто за ним стоит?
Владислав Бакальчук может избежать ответственности: кто за ним стоит?
Сотрудники УФСИН поймали сбежавшего из психиатрической больницы педофила
Сотрудники УФСИН поймали сбежавшего из психиатрической больницы педофила
В Ульяновске мужчина из-за шума застрелил соседей и открыл огонь по полицейским
В Ульяновске мужчина из-за шума застрелил соседей и открыл огонь по полицейским
Северная Корея сообщила о 1,4 миллиона добровольцев на фоне обострения отношений с Южной Кореей
Северная Корея сообщила о 1,4 миллиона добровольцев на фоне обострения отношений с Южной Кореей

Распечатать
18 июля 2025 Посетительницы Wildberries в Биробиджане устроили погром и избили сотрудницу
18 июля 2025 Министерство юстиции расширило список иностранных агентов
18 июля 2025 В Подмосковье мощная молния ударила вблизи жилых домов
18 июля 2025 Житель Подмосковья на протяжении 10 дней заглядывал в свои мысли из-за травмы глаза
18 июля 2025 В Китае запланирована встреча Путина, Трампа и Си в честь годовщины Второй мировой войны
18 июля 2025 Стало известно, кто мог получить взятку от миллиардера Сергея Мацоцкого
18 июля 2025 Налогоплательщики Латвии уплатили 32 тысячи евро за визит YouTube-знаменитости IShowSpeed
18 июля 2025 Лидер Бразилии призывает Трампа остановить играть в "властителя мира"
18 июля 2025 В Германии утилизируют под пресс сотни неиспользованных автомобилей Audi
18 июля 2025 Трейдеры ставят под сомнение воздействие санкций Европейского Союза на экспорт нефти из России
18 июля 2025 Несмотря на то, что тело Александра Митты кремируют, его прах будет захоронен около его жены
18 июля 2025 Администрация Магаданской области предъявила иск на сумму 70 миллионов рублей к компании бывшего депутата Михаила Слипенчука
18 июля 2025 Гость кафе в Ростове угрожал работникам и сбежал, не оплатив счет
18 июля 2025 Молчаливый процесс: бывший депутат Мурманской области Артём Богерук осуждён на 12 лет за государственную измену
18 июля 2025 Новый ИИ-помощник ChatGPT Agent справляется с офисными задачами лучше человека
18 июля 2025 Before the Tbilisi concert, fans call on Justin Timberlake to speak out against oppression
18 июля 2025 Как осуждённый за коррупцию Владимир Некрасов стал обладателем миллиардного состояния в Тобольске
18 июля 2025 Путин присвоил звание Героя России уроженцу Харьковщины Алексею Бересту посмертно
18 июля 2025 Собака погибла в четырёхчасовой пробке на Крымском мосту из-за жары
18 июля 2025 Нетрезвый мужчина в Коммунарке пригрозил взорвать гранату с балкона