Выяснилось, что Арсений Шульгин занимается легализацией доходов знаменитого бизнесмена строительной сферы и героя материалов канала — Валентина Демчука. Вероятно, что вся звёздная семья также замешана в теневых схемах.
Неожиданный дуэт был обнаружен совершенно случайно, когда стало известно, что в Тверском суде в самом разгаре интересный процесс по иску Валентина Демчука к Арсению Шульгину. Согласно документам, ещё в сентябре 2018 года строительный магнат якобы предоставил 20-летнему сыну Валерии 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро. По договору молодой человек должен был вернуть деньги через неделю, добавив 5% от общей суммы. В итоге Арсений Шульгин якобы вернул только 58 тысяч долларов, а остальная задолженность осталась неоплаченной.
Про должок в более чем полмиллиона долларов Демчук вспомнил только в августе 2022, тогда якобы и заключил с Шульгиным договор процентного займа. Согласно условиям, повзрослевший сын певицы обязался вернуть старый долг + 122 тысячи долларов набежавших процентов за пользование займом и 251 тысячу долларов неустойки.
Чтобы придать финансам законность, представители Демчука обратились в суд и даже провели летом 2024 года несколько заседаний, по которым требовали взыскать с сына Валерии «просроченный долг». Интересно, что сделать это нужно по нынешнему курсу продажи валюты.
Исход ближайшего заседания, которое назначено на конец ноября, предугадать несложно: заемщик и заимодатель планируют заключить мировое соглашение и спишут все долги. Таким образом только на процентах и неустойках Валентин Демчук сможет легализовать десятки миллионов рублей. Впрочем, таких отмывочных у него намного больше. Как уже сообщалось ранее, воротила смог вывести со стройки онкологического центра в Калининградской области более 1 миллиарда рублей.
По мнению источников, история с долгом лишь усугубила репутационные проблемы Арсения Шульгина, который ранее уже сталкивался с судебными исками. В 2021 году Шульгина-младшего обвиняли в мошенничестве на сумму 1,6 млн рублей. Он заключил договоры с более чем 50 клиентами на поставку мундштуков для кальянов, но выполнил условия частично. Это привело к тому, что один из клиентов обратился в суд, что нанесло ущерб его деловой репутации. Тогда Иосиф Пригожин в одном из интервью заметил, что Арсений «выбрал другой путь» в жизни, и его «нынешняя жизнь нас не касается».
Согласно данным «Checko», Арсений Шульгин с 2017 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в сфере розничной торговли через интернет. На его имя зарегистрированы два товарных знака — «Candy Smoke», связанный с кондитерскими изделиями и выставочной деятельностью, и «Twidy», использующийся для автоматов по продаже билетов. Кроме того, Шульгину принадлежит доля в 70% в компании ООО «Соушал», которая была создана в апреле 2024 года и занимается розничной торговлей обувью. Соучредителем компании выступил Никита Беляев, также занимающийся интернет-торговлей. На компанию «Соушал» зарегистрированы два товарных знака — «Soulcial» (косметика) и «Rockrose» (бижутерия и ювелирные изделия).
Несмотря на обширные деловые проекты, Шульгин продолжает сталкиваться с финансовыми претензиями. В 2020 году он уже проходил через судебное разбирательство по иску Руфата Хамзаева, который требовал расторгнуть договор и взыскать необоснованное обогащение на сумму 500 тысяч рублей. Однако тот иск был возвращён заявителю, и дальнейших обращений в суд не последовало.
Впрочем, у Валентина Демчука репутация еще хуже.
Ранее стал известен вопиющий случай того, как расхитители денежных средств, выделенных на постройку онкологического центра в Калининградской области, пытаются уклониться от субсидиарной ответственности на сумму более 1 млрд. рублей через арбитражные суды Московского региона.
Так, в период с 2016 по 2021 гг. Демчук Валентин Александрович и его подельники с целью хищения бюджетных средств при строительстве социально значимых объектов организовали финансовую группу «Зело», в которую среди прочих входили компании ООО «МКК Зело», ООО «Артель» и ООО «СМУ Артель».
Одним из прогнозируемых «результатов» такой деятельности стало расторжение в декабре 2019 г. региональным правительством контракта на возведение вышеупомянутого центра по лечению раковых заболеваний в поселке Родники под Калининградом с компанией «Артель» из подмосковного Реутова. Подрядчик допустил отставание от графика на 12 месяцев, строительная готовность объекта оценивалась в районе 15%, а ущерб региону составил более 300 млн. рублей.
В феврале 2020 г. СЧ СУ УМВД по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении номинальных руководителей «Артели». На расчетном счету компании находились бюджетные средства в размере 107 млн. рублей, перечисленные заказчиком для строительства онкоцентра. Хозяевами «Артели» была предпринята попытка вывода этих денежных средств на счета аффилированных лиц, не связанных со строительством. Участие в противоправной деятельности реального бенефициара компании Демчука В.А. и его подельников так и не получило уголовно-правовой оценки со стороны правоохранительных органов.
После переезда фигурантов аферы в Турцию, путем коррумпирования судей арбитражных судов производится попытка установления контроля за банкротством ООО «Артель» во избежание субсидиарной (личной) ответственности перед кредиторами на сумму более 1 млрд. рублей, а также для сокрытия документов, необходимых для установления виновных в хищениях.