Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино

Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.

Если кто-то из нас полагает, что семейные связи не играют важной роли в большом бизнесе, то "Моби.Деньги" демонстрирует противоположное.

Семейный альянс под эгидой ВТБ

Центральная фигура в этой истории — Мария Красенкова, генеральный директор "Моби.Деньги". Её старшая сестра Виктория Ванурина является членом правления ВТБ, а её супруг Владимир Ванурин ранее работал в "ВТБ Капитал". Этот семейный треугольник не только остаётся в тени, но и активно использует своё влияние для осуществления сомнительных финансовых операций.

Как утвержадают авторы анонимных телеграм-каналов якобы "Моби.Деньги" предоставляла свои услуги нелегальным казино, ежедневно обрабатывая до 100 миллионов рублей через офшоры. Схема проста: под видом легальных терминалов проходили транзакции в пользу подпольных онлайн-казино, таких как Mostbet, Joycasino и JoinUS. Финансовые потоки текут мощной рекой, пока семейный подряд делает вид, что ничего не замечает.

Центробанк смотрит в другую сторону

Ирония в том, что Красенкова ранее работала в Центральном банке, который должен бороться с теневыми финансовыми схемами. Но, судя по всему, знание внутренней кухни ЦБ лишь помогло ей и её команде оставаться на плаву. Несмотря на многочисленные предписания и предупреждения, компания продолжает работать с офшорными структурами.

ЦБ однажды уже попытался навести порядок: в 2021 году "Моби.Деньги" получили предписание ограничить операции с нерезидентами. Однако, как выяснилось, это был лишь формальный жест. Крупные партнёры, включая ВТБ, заявили, что претензий к компании нет. Ну конечно, зачем карать своих?

Негативные отзывы и жалобы пользователей

Но не только казино фигурируют в списке "достижений" компании. Обычные пользователи регулярно жалуются на необоснованные списания средств и подключение платных услуг без согласия. Один из пострадавших отметил, что с его счёта списывали деньги в пользу "Моби.Деньги" на протяжении месяца без какого-либо согласия. И это лишь верхушка айсберга.

Новый виток скандалов

На фоне этого ВТБ назначает Алексея Киричека, бывшего главу департамента эквайринга банка, генеральным директором "Моби.Деньги". Судя по заявлениям инсайдеров, его главной задачей станет "налаживание качественного бизнеса". Сомнительная цель для компании, чья репутация давно трещит по швам.

Банки-партнёры, такие как МТС-Банк, постепенно начинают дистанцироваться от "Моби.Деньги", сокращая объём совместных операций. Однако ВТБ, несмотря на очевидные проблемы, продолжает поддерживать эту структуру. Вопрос: зачем? Ответ очевиден: выгодно.

Лицемерие и бездействие

Официальная позиция ВТБ — никаких нарушений нет. Но если мы заглянем чуть глубже, станет ясно: система "знай своего клиента" работает только на бумаге. В реальности же "Моби.Деньги" обслуживает нелегальные операции под покровительством материнской структуры. Учитывая масштаб проблем, вполне возможно, что следующим шагом станет вмешательство международных регуляторов.

Чем это грозит

Если руководство ВТБ и "Моби.Деньги" продолжит закрывать глаза на происходящее, скандал рискует выйти за пределы России. Последствия для репутации финансовой системы страны могут быть катастрофическими. Ведь кто захочет иметь дело с банком, который прикрывает теневые схемы?

"Моби.Деньги" и ВТБ оказались в центре истории, которая напоминает сюжет дешёвого детектива: коррупция, семейные интриги и полное безразличие к закону. Но финал у этой истории может быть совсем не таким, как ожидают её герои. Возможно, самое время Виктории Вануриной, Марии Красенковой и Владимиру Ванурину задуматься о том, что мир не так уж мал, а секреты рано или поздно становятся явными.

moscow-post.com


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы
23 апреля 2025 Генеральная прокуратура скрыла данные о преступлениях, связанных с коррупцией