В арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление от Межрайонной инспекции ФНС № 21 по Пермскому краю к АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») и ООО «Торговый Дом «Термодинамика».
Иск еще не принят к производству, но предварительная сумма претензий превышает 66 миллионов. При этом эта сумма сопоставима с требованиями, которые «ТД «Термодинамика» предъявлял «Нефтяной Компании «Янгпур». В связи с этим наблюдатели предполагают возможность «обнуления» сделки.
Уточним, «ТТК-Екатеринбург» стала широко известна после обысков в БЦ Clever Park и задержания бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой и Алексея Шахмаева, который согласно «Контур.Фокус», является единственным собственником «ТТК-Екатеринбург». Оба они проходят по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Шахмаев также, по озвучиваемой версии, дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого арестовали по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Сам Дьяков вины не признавал. В рамках «дела Чернецкой» проходит и ряд других бизнесменов, например, Максим Пузанков – экс-президент Уральской ассоциации туризма, который с мая 2024 года находится в розыске.