История Александра Винника, который после экстрадиции предстал перед судом в США, напоминает захватывающий триллер.
Виннику удалось получить средства после хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt. Gox в 2014 году. Тогда было украдено 850 тыс. биткоинов, из которых 306 тыс. переместили на электронные кошельки, связанные с BTC-e.
Когда у Александра Винника начались проблемы с законом в 2017 году, его партнер и администратор биржи под ником admin – Алексей Билюченко – передал контроль над большей частью крипто-кошельков, на которых находилось 65 тысяч биткоинов (по тогдашнему курсу – 650 млн долларов, позже эта сумма превысила 1 млрд долл).
Сведения от Билюченко и организацию вывода денег осуществил никто иной, как Константин Малофеев. Для этого он привлёк «людей из ФСБ». Из этих людей на сегодня известен Антон Немкин, который действительно был офицером 1-й службы ФСБ. «Люди из ФСБ» инсценировали задержание Билюченко, несколько дней держали его под охраной, даже организовали допрос на Кузнецком мосту, и в итоге добились желаемого – он передал ключи.
«Российская криптобиржа WEX» - второй ход.
Среди учредителей WEX оказались: Александр Бородай (бывший лидер ДНР, бывший пиарщик и постоянный соратник Малофеева), Дмитрий Хавченко по прозвищу «Морячок» (также видный лидер ДНР), резидент Парка Высоких Технологий Белоруссии Дмитрий Васильев (айтишник Малофеева).
Тем временем во Владивостоке сын Малофеева Кирилл зарегистрировал ООО «Владэкс» (Valdex). На этой площадке Малофеев-старший со своим нынешним политическим соратником, а тогда советником президента Сергеем Глазьевым планировали открыть Национальную российскую криптобиржу. Зелёного света ждали с самого верха, и лоббировал это Глазьев. Он писал президенту записки в поддержку биржи, клеймил предателями России и врагами национальной экономики всех, кто не разделял его планов. Глазьев заявил на экономическом форуме во Владивостоке, что Valdex создана чуть ли не по поручению президента. На том же форуме рядом с Глазьевым появился и Антон Немкин.
С Национальной биржей не вышло: проект, несмотря на все усилия Глазьева, Путин не поддержал, а биржа WEX рухнула с громким скандалом – с ней исчезла и основная часть криптовалюты, оставшаяся на счетах клиентов. Это третий ход Малофеева.
Деньги, похищенные у пользователей уже двух бирж, нужно было вывести. В этом Малофееву помогли Тимофей Мусатов и Наталья Касперская, владельцы Нэклис-банка. Похоже, это был не первый подобный опыт для банка – в 2019 году за многочисленные нарушения Центробанк отозвал у Нэклиса лицензию, и было возбуждено три уголовных дела.
Деньги на защиту Винника выделила та же Наталья Касперская - она выплатила 248 миллионов рублей адвокату Тимофею Мусатову. Позже адвокат Мусатов погиб при загадочных обстоятельствах. По официальной версии, он поскользнулся на лестнице в пабе на юго-западе Москвы (через полгода после получения денег), ударился головой и вскоре скончался.
Тимофей Мусатов был найден мертвым у себя дома. Происшествие признали несчастным случаем. Теперь все три уголовных дела, связанные с аферами Малофеева, списали на Мусатова.
Такого человека, как Винник, конечно, в США надолго оставлять нельзя. Он претендент № 1 на обмен вместе с Виктором Бутом.