БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино

БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино
БЭБ завершил спецрасследование: совладельца Айбокс Банка Алена Дегрик-Шевцова ответит за легализацию миллиардов для казино
Завершено предварительное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее соучастниц.

Защита и обвиняемые должны изучить материалы дела, после чего оно будет передано в суд.

Об этом официально уведомляет Бюро экономической безопасности лиц, находящихся в розыске, через специальное объявление на своем сайте.

 dzdiqrdiqrxiqzvls

Кроме Шевцовой, в Территориальное управление БЭБ в Львовской области для получения уведомления о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с материалами дела вызывают Ирину Цыганок и Зою Нестеровскую.

Ранее следствие установило, что подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга», которая позволила «отмыть» около 5 млрд. грн для нелегальных онлайн-казино.

«Во время досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным лицам банка. Материалы расследования в отношении организатора схемы и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей» и ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем», – отмечают в Бюро экономической безопасности.

В дальнейшем Лычаковский районный суд г. Львова вынес постановление и разрешил осуществление специального досудебного расследования, которое позволяет продолжать процессуальные действия, если подозреваемые скрываются от следствия.

Такая процедура применяется не так часто. По статистике Офиса генерального прокурора, в январе-феврале было начато только 435 спецрасследований, тогда как в общей сложности СБУ, Нацполиция, ГБР и БЭБ расследовали в этот период более 1,5 млн уголовных дел. Среди известных фигурантов специальных досудебных расследований — Медведчук, Деркач, Грановский, Шевцова и другие подозреваемые в коррупции, государственной измене и представители власти страны-агрессора.


Распечатать
24 июля 2025 Китайская компания тайно поставляет моторы для беспилотников «Гарпия-А1» в Россию
24 июля 2025 В Самарской области мужчине выплатили 80 тысяч рублей за четыре года тюремного заключения по подложному обвинению
23 июля 2025 В Новочеркасске начались пожары вследствие падения сбитых беспилотников
23 июля 2025 Вода не убывает: жители Подмосковья вынуждены искать убежище на верхних этажах
23 июля 2025 Следственный комитет задержал редактора информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге
23 июля 2025 Пожар в квартире-общежитии в Москве мог случиться из-за подзарядки самоката
23 июля 2025 Швейцария заблокировала более 100 миллионов долларов, принадлежащих гендиректору АО «ДИМ» Алексею Крапивину
23 июля 2025 США, Израиль и Сирия проведут трехсторонние переговоры по кризису в Эс-Сувейде
23 июля 2025 Россия приступила к фактической национализации «Евраза» посредством судебного процесса
23 июля 2025 Закон против антикоррупционных органов в Украине был принят под давлением, — The Economist
23 июля 2025 Коммунальная авария привела к сбою в функционировании аэропорта Домодедово
23 июля 2025 Военные Турции представили новую гиперзвуковую ракету
23 июля 2025 Российский солдат не имеет возможности уйти с передовой после перенесенного инфаркта
23 июля 2025 Казахстанские власти не реагируют на запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025 В Петербурге городские службы переходят на «государственный мессенджер» MAX
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота во дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Следствие планирует задержать главного редактора «Базы» после 14 часов незаконного содержания
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота в дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Антикоррупционные институты Украины теряют независимость с началом действия нового закона
23 июля 2025 В Турции продолжаются лесные пожары: спасатели привлекают авиацию