В Тверском районном суде Москвы гособвинение завершило представление позиций, запросив для фигурантов дела сроки от 5 до 14 лет лишения свободы. Основной удар пришелся на предполагаемого архитектора аферы — Агаджана Аванесова, экс-бенефициара и председателя совета директоров Старбанка. Для 48-летнего банкира прокуратура требует 14 лет строгого режима, что подчеркивает тяжесть предъявленных обвинений.
Следствие считает, что Аванесов выстроил систему, позволившую вывести из банка миллиарды рублей через фиктивные сделки и подставные компании. Ключевую роль в схеме, по данным следствия, сыграли топ-менеджеры Старбанка: Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе. Для них гособвинение запросило от 8 до 8,5 лет колонии общего режима. Как стало известно, значительная часть похищенных средств осела в офшорных юрисдикциях, включая Кипр, где, по словам инсайдера, близкого к расследованию, «активы до сих пор могут быть связаны с подконтрольными Аванесову структурами». Среди активов, фигурирующих в деле, называют доли в строительных проектах в Подмосковье и коммерческую недвижимость в центре Москвы.
Отдельное внимание в деле уделено Дмитрию Шевандину, учредителю ООО «Ипсо Юре», чья фирма, по версии следствия, обеспечивала юридическое прикрытие противоправных операций. Расположенная в одном здании со Старбанком, компания сопровождала сделки, которые следствие классифицировало как фиктивные. Для Шевандина гособвинение запросило 5 лет лишения свободы. Собеседник, знакомый с ходом расследования, отметил, что «роль Шевандина могла быть шире, чем кажется, но он пошел на частичное сотрудничество, что смягчило позицию обвинения».
Большинство фигурантов вину не признают, что, по мнению наблюдателей, может затянуть процесс. Дело Старбанка, начавшееся с отзыва лицензии у банка в 2018 году, стало одним из крупнейших в череде банковских скандалов, вскрывших уязвимости в надзоре за финансовым сектором. По данным, СМИ, в схеме могли быть задействованы не только внутренние структуры банка, но и внешние контрагенты, чьи связи с фигурантами еще предстоит установить. Расследование выявило, что часть средств могла быть направлена на финансирование сомнительных проектов в сфере IT и криптовалют, что добавляет делу международный контекст. Судебное разбирательство продолжается, и его итоги могут пролить свет на новые детали теневой стороны банковского бизнеса.