-создание агентства-прокладки с минимальным уставным капиталом 10 тысяч рублей,
-привлечение сотен миллионов рублей из российских банков под госгарантии РФ для субсидирования заведомо провальных проектов,
-вывод денег через исчезновение траншей/участников
- ликвидация агентства и переход прав к аффилированному лицу.
Почему ответственные должностные лица в России, Абхазии и Южной Осетии своевременно не проверили схему работы агентства? Куда исчезли перечисленные многомиллионные транши? Какова судьба бизнес-проектов в Сухуме, под предлогом финансирования которых агентство оперировало суммой в размере более 3 миллиардов рублей сверх предусмотренного бюджетом Российской Федерации?
Один из конкретных провальных кейсов в Южной Осетии - ООО «Сады Ирыстона», оставившее вместо яблоневых садов интенсивного типа заросшие бурьяном десятки гектаров земли и обманутых работников. Примечательно, что за проектом стоял гражданин РФ Константин Ластович, занимавшийся строительным бизнесом на территории Ростовской области и не имеющий связей в далекой и незнакомой республике за Кавказским хребтом - ни дружеских, ни родственных, ни коммерческих. Ему вдруг захотелось стать садоводом и выращивать в регионе яблони словенских сортов.
В итоге ростовскому бизнесмену было выделено на «общих основаниях» 146 млн руб. заемных средств при очевидных рисках, первый транш на саженцы пришел с опозданием на год, когда сажать яблони было уже поздно, а третий транш, если верить самому Ластовичу - вообще не пришел. Приглашенный им сербский специалист-аграрий был изгнан местными работниками - инвестагентство также проигнорировало реалии Южной Осетии: нехватку квалифицированных кадров, неприятие населением «рабовладельческих» методов. Впоследствии Константин Ластович сам сбежал из республики и перестал отвечать на звонки, руководитель Инвестагентства Алексей Шемонаев так же исчез в неизвестном направлении.
ООО «ТДА Тульский» стало правопреемником его активов и кредиторских прав. Это позволяет контролировать процесс взыскания средств с заемщиков, получить выгоду от продажи залогового имущества (хотя в ряде случаев его реальная стоимость сомнительна). Переход прав создает видимость «законного» завершения истории, маскируя первоначальные распильные схемы.
«ТДА Тульский», имеет высокую судебную активность и низкую рентабельность - 54 арбитражных дела по банкротству и кредитам на сумму 12, 6 миллиардов, из которых 18 дел остаются незавершенными. В 2024 году выручка составила 133, 4 миллиона рублей, в 2023 году она отсутствовала - платежеспособность вызывает вопросы и указывает на высокие риски исполнения обязательств.