Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа

Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа
Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа
Государственная Дума готовит законопроект, направленный на ужесточение контроля денежных переводов из-за границы

Росфинмониторинг может быть наделен законодателями правом отслеживать денежные переводы из специального закрытого списка стран, пишут «Ведомости». Соответствующие поправки поступили от депутата Государственной Думы, главы комитета по «иностранному вмешательству» Василия Пискарева («Единая Россия») ко второму чтению законопроекта о запрете гражданам участвовать в деятельности нежелательных организаций за рубежом, который был внесен ещё в начале мая.

Поправка предполагает внесение корректировок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Пискарев предложил внести изменения в статью 6 этого закона, в которой говорится о подлежащих контролю денежных операциях. Депутат считает необходимым убрать нижнюю планку в 100 тысяч рублей, при превышении которой перевод некоммерческой организации подлежит контролю Росфинмониторинга.

Исключение составят государственные некоммерческие организации, садоводческие товарищества и объединения работодателей и работников, собственников недвижимости и других организаций.

Новости по теме: Оргия с подростками закончилась для политика вымогательством 25 миллионов

Также Пискарев предлагает рассмотреть еще одну поправку, касающуюся получения денежных средств физическими и юридическими лицами из-за рубежа. Предполагается, что если денежные средства были получены из государств, входящих в специальный список, то такие переводы также будут изучаться Росфинмониторингом.


Распечатать
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота во дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Следствие планирует задержать главного редактора «Базы» после 14 часов незаконного содержания
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота в дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Антикоррупционные институты Украины теряют независимость с началом действия нового закона
23 июля 2025 В Турции продолжаются лесные пожары: спасатели привлекают авиацию
23 июля 2025 Коммунальная авария привела к сбою в функционировании аэропорта Домодедово
22 июля 2025 Появилось видео, на котором зафиксированы обыски в офисе BAZA
22 июля 2025 Интерпол арестовал олигарха Владимира Плахотнюка в Афинах
22 июля 2025 Национальные подрядчики находятся под угрозой несостоятельности из-за высоких ставок по кредитам и уменьшения количества заказов
22 июля 2025 В Следственном комитете возбуждено дело о превышении полномочий полицейскими
22 июля 2025 В США рассекретили данные о заговоре против Мартина Лютера Кинга
22 июля 2025 В Польше скончался бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак
22 июля 2025 На Павелецком вокзале собрались пассажиры из-за многочасовых задержек поездов
22 июля 2025 Норвегия и Германия ждут от США подтверждений относительно систем Patriot для Украины
22 июля 2025 В Москве умерла председатель Верховного суда Ирина Подносовa
22 июля 2025 Платья, дреды и язычество вместо работы: Поклонская ставит под сомнение авторитет Генпрокуратуры
22 июля 2025 Несовершеннолетняя школьница родила ребенка и задушила его сразу после родов в одном из омских отелей
22 июля 2025 В Забайкалье случилось смертельное ДТП с участием заместителя председателя правительства региона Алексея Гончарова
22 июля 2025 Участник дела о многомиллионном мошенничестве в Коста-Рике, возможно, осуществлял отмывание денег через банк в Мексике
22 июля 2025 От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов