Кто «кинул» на пол миллиарда зятя премьер-министра

Кто «кинул» на пол миллиарда зятя премьер-министра
Кто «кинул» на пол миллиарда зятя премьер-министра
Как стало известно СМИ, УВД ЦАО Москвы объявило в федеральный розыск главу совета директоров и контролирующее лицо банка АО «Тройка-Д Банк», работавшего под брендом «АЛМА банк», Александра Пархоменко. Он обвиняется в хищении средств данного банка.

Также Пархоменко провернул крупную аферу в отношении Александра Удодова- многолетнего делового партнера и бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина. Пархоменко «кинул» Удодова почти на пол миллиарда рублей,. Поисками Удодова никто не занимается, в международный розыск его давать не планируют, а главная задача следствия посадить за хищения других людей. Почему? Все просто. Партнером Пархоменко и выгодополучателем от всех афер является бывший высокопоставленный сотрудник УВД Лев Соболев. А теперь обо всем по порядку.       

Замоскворецкий суд рассматривает уголовное дело в отношении топ менеджмента одного из сильный игроков на телекоммуникационном рынке Московского региона компании «Цифра один». На скамье подсудимых генеральный директор Цифры Александр Гадалов и руководитель поставщика и соучредителя Цифры, компании «Телефон 365» Константин Антоневич. История началась с того, что зять Михаила Мишустина (сейчас уже бывший) Александр Удодов решил  развивать телекоммуникационную сферу своего бизнеса с казахским бизнесменом, банкиром Александром Пархоменко. Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк». Все векселя были авалированы тем же Пархоменко, который являлся председателем правления «Тройка Д банка».

 Весной 2019 года у банка была отозвана лицензия и платежи по векселям прекратились, а впоследствии выяснилось, что в действительности векселя на балансе банка отсутствовали и  приобретенные по предложению Пархоменко векселя оказались недействительными, а вложенные Удодовым деньги похищенными. Сам Пархоменко, являлся одним из бенефициаров Фонда «Евразия инвестменс». Фонду, в свою очередь, принадлежали Тройка Д банк и несколько телекоммуникационных  компаний, включая «Цифру один». Сам Фонд управляется группой пайщиков в интересах компании DSFK и нерезидентов с британскими корнями. Пархоменко понимал, что Удодов так просто не оставит сложившуюся ситуацию, а связи Удодова позволяют ему довести все до конца. По словам источника Rucriminal.info, поэтому Пархоменко и другие совладельцы Фонда «Евразия инвестменс» решили, что лучшим выходом из ситуации будет посадка топ менеджмента «Цифры» один, которые формально участвовали в переговорах с Удодовым. Александр Гадалов и Константин Антоневич были обвинены в хищении у «Цифры один» оборудования и впоследствии в рамках возбужденного уголовного дела добавлен эпизод с векселями Удодова.

В ходе судебного следствия представители бизнесмена Удодова А.Е. ходатайствовали о возврате дела прокурору в связи с тем, что к ответственности привлекли не тех лиц, настоящие виновные продолжают препятствовать возврату средств бизнесмену. Среди этих лиц названы бывший руководитель Тройка д банка – Пархоменко А.В. и пайщики Фонда. В ходе допросов сам Удодов А.Е. и его представители пояснили, что в действительности погашение долга перед ним могло бы произойти в гражданском порядке, например, по договору поручительства, который еще до всех этих событий подписал Гадалов от лица Цифры один за сделку с Телефоном 365 перед бизнесменом. Однако второй потерпевший – Цифра один и Фонд блокируют эти расчеты, используя уголовное дело для затруднения взыскания средств и ареста прав требования.

В уголовном деле масса нестыковок, при допросах большинство свидетелей и обвинения и защиты сообщают о том, что оборудование и материалы в отсутствии которых обвиняются Гадалов и Антоневич было в действительности поставлено, было предметом залога и использовалось в детальности телекоммуникационных компаний.

Предварительное следствие проводило УВД по ЦАО г. Москвы. Пикантно, что один из пайщиков Фонда «Евразия инвестмент», которому принадлежат «Цифра один» и «2ком» Соболев Лев был ранее руководящим сотрудником в этом УВД. На встречах он представлялся как бывший и.о. начальника СЧ УВД по ЦАО. Соболев стал пайщиком Фонда в начале 2020 года в рамках дополнительной эмиссии, проведенной в интересах компании DSFK. В состав Фонда было включено около 10  новыхпайщиков, связанных с этой иностранной компанией. Голосование в Фонде осуществляется по принципу один пайщик - один голос, и с помощью этой дополнительной эмиссии DSFKполучило абсолютный контроль над Фондом и его активами.  Как установлено Арбитражным судом по г. Москве несколько пайщиков выдало на Соболева доверенности голосовать от их имени.

Эта эмиссия, составившая менее 10% фонда, произошла вскоре после того, как Пархоменко был объявлен в розыск в связи с банкротством Тройка д банка. Актив Цифра один остался без прямого собственника, Соболев и DSFKполучили возможность взять его под контроль,  а претензии Удодова заморозить подставив менеджмент под удар.

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

Предварительное следствие, проводившееся УВД по ЦАО, в котором ранее трудился Соболев проигнорировало многие обстоятельства: арбитражи между компаниями Цифра один, 2 ком и Телефон 365, и подтверждение судами факта поставок, осмотры предметов залога банком, наличие основных средств из спорного оборудования и другие.

Есть прямая фальсификация – терялись материалы допросов и обысков, чтобы скрыть эти факты следствие в понятные вписаны люди, не посещавшие УВД по ЦАО и не присутствовавшие на следственных действиях.

Такой корпоративный конфликт, проиграл арбитраж – заведи свое следствие и возбуди дело. Следственный комитет, Таганский отделпо Москве считает ситуацию рядовой, суд сам пускай разбирается. Ни к чему вмешиваться в деятельность судов, проверка может быть начата только при вопиющей ситуации.

 qzuiqxeiqxziqdzvls

rucriminal.info


Распечатать
22 июля 2025 Судимость не стала преградой для Александра Кацубы в становлении государственным подрядчиком
22 июля 2025 Новый лимит цен от Евросоюза способен урезать доходы российского бюджета почти на одну пятую часть
21 июля 2025 ЧОПы, ФСБ, откаты: каким образом Гладков и Зубрицкий потратили миллиарды на улучшение безопасности Белгородской области
21 июля 2025 В Ростовской области в поселке случился пожар на вокзале в результате атаки беспилотников
21 июля 2025 В Московской области из-за дождей рухнул мост
21 июля 2025 Исследователи выявили влияние вакцины Pfizer на зрение
21 июля 2025 Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 дрона над разными регионами России
21 июля 2025 В Приморье в результате аварии труба полностью прошла через голову пассажирки машины
21 июля 2025 Из-за ограничений в Москве определенные рейсы были перенаправлены в Пулково
21 июля 2025 Любовница генерального директора, которую заметили на концерте, оказалась супругой миллионера
21 июля 2025 У Валаама заметили судно, на котором находилась Алина Кабаева с детьми
21 июля 2025 Назначен день переговоров представителей России и Украины в Стамбуле
21 июля 2025 Патронаж мафии в Екатеринбурге: коррумпированная диаспора и изменники в погонах выдали разведчика
21 июля 2025 Атака беспилотников на Лихую станцию привела к массовым задержкам поездов
21 июля 2025 Армянские власти отказались экстрадировать в Россию дезертира, который не захотел принимать участие в боевых действиях против Украины
21 июля 2025 Беспилотный летательный аппарат ликвидировал одного из важных командиров ИГ и его пособника на границе между Ираком и Сирией
21 июля 2025 Генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон ушёл в отставку после происшествия на концерте группы Coldplay
21 июля 2025 Режиссёр Константин Богомолов назвал войну с Украиной «хорошей возможностью для поколения»
21 июля 2025 Администрация Забайкалья пригрозила местным жителям в ответ на их жалобы о плохом состоянии дорог
21 июля 2025 Яхта "Паллада", которая раньше принадлежала президенту, была замечена у берегов Валаама