В рядах кредиторов МРСЭН затесались сомнительные компании, чьи претензии больше похожи на попытку вывести часть капиталов, в том числе через офшоры, связанные с Авдоляном. В афере энергохолдинга замешаны и банки, аффилированные с акционером МРСЭН Эльдаром Османовым, который приходился родственником Авдоляну. В истории о сомнительных векселях, займах, от которых дурно пахнет, разбирался корреспондент The Moscow Post.
Напомним, в 2021 году стало известно о раскрытии целого преступного сообщения, которое заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона "Россетей". Фигурантами дела стали 11 человек, в том числе экс-руководители "Архэнергосбыта", "Вологдаэнергосбыта", "Роскоммунэнерго", "Хакасэнергосбыта", "Челябэнергосбыта", экс-управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев.
По данным следствия, ОПС работало под прикрытием АО "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц.
Подконтрольные МРСЭН компании выдавали займы, выкупали векселя и акции, вносили деньги в уставные капиталы сторонних юрлиц, переуступали права требования. То есть, собрав деньги с потребителей, не донесли их до адресатов, прокрутив по хитрым схемам, которые финишировали за рубежом. Финансировались сделки за счёт технических кредитов, выданных "Мосуралбанком". В итоге в 2004-2019 годы было за границу было выведено свыше 10 млрд рублей.
В сентябре 2023 года расследование уголовного дела было завершено, но далеко не все фигуранты сидят в СИЗО и ждут приговора. Так, Османов и Шульгин на сегодня всё ещё в розыске, так как успели сбежать от правосудия.
Ранее The Moscow Post рассказывал о методах лихих 90-х, которыми пытались принудить к молчанию свидетелю по делу МРСЭН Татьяну Романову. Сегодня мы остановимся на том как засветилось имя Альберта Авдоляна, который ранее отметился не с самой лучшей стороны в истории о наследстве погибшего при загадочных обстоятельства бизнесмена Дмитрия Босова.
Авдолян порадел родственнику?
Г-н Авдолян на момент пика аферы был родственником ныне беглого Эльдара Османова - их дети поженились в 2017 году, отметив данное событие с большим финансовым размахом на фоне огромных долгов МРСЭН. Спустя год молодые официально развелись, но, судя по всему, деловые отношения между Авдоляном и Османовым остались.
В 2018 году Минэнерго за долги лишает компании МРСЭН статуса гарантирующего поставщика в ряде регионов - в дивизионе начинает пахнуть реальными проблемами. И тут словно чёрт из табакерки в марте 2018 года появляется некое ООО "АЭНП".
Учредителем этого ООО практически с момента создания (с апреля 2018 года) и по 8 февраля 2023 года была кипрская фирма "Спаркель Сити Инвест ЛТД".
Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов
Что офшор, что "АЭНП" с порога начинают активно судиться с МРСЭН и его "дочками", многие из которых уже были в предбанкротной и банкротной стадии, пытаясь взыскать некие долги.
Так, например, из материалов дела, рассмотренного в 2020 году, известно, что в октябре 2017 года АО "ББР Банк" выдал "Вологдаэнергосбыту" кредит на 185 млн рублей для хозяйственной деятельности. В тот же период между банком и Sparkel City Invest LTD якобы был заключен договор купли-продажи векселей, которые выступили залогом по кредиту. После того, как долг не был погашен, были взысканы векселя и офшор получил право регрессного требования у должника.
Тогда в мае 2018 года якобы между кипрской фирмой и уже созданным ООО "АЭНП" заключается договор уступки прав требования с "Вологдаэнергосбыта".
Иск "АЭНП" тогда проиграла, суд указал на аффилированность группы, включая банк-кредитор, с целью получения контроля над процедурой банкротства, распределением конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора в ущерб интересов иных кредиторов. Фокус не прокатил.
По схожим схемам "АЭНП" и его владелец - офшор пытались влезть во многие финансовые споры и операции дивизиона МРСЭН. "Дочки" МРСЭН начали банкротить еще в 2017-2018 годы, то есть "АЭНП" вполне могли создавать именно с целью подконтрольного банкротства и попыток вывести средства МРСЭН под видом взыскания долгов.
Занятный факт: именно одна из "дочек" МРСЭН в итоге в 2021 году и обратилась с банкротным иском к головной компании.
Позднее в материалах одного из судебных споров уже по кредиту для ПАО "Архангельская сбытовая компания" суд прямо укажет на то, что офшор Sparkel City Invest LTD, а значит и компания "АЭНП", связаны с Альбертом Авдоляном - родственником Османова, указав на свадьбу детей в июле 2017 года.
При этом, по данным судам, "на дату заключения кредитного договора и договоров поручительства Османов Э.Х. был одновременно формально аффилирован со Спаркель Сити Инвест ЛТД (займодавцем), с бенефициаром Спаркель Сити Инвест ЛТД и Смарт Резолют ЛТД Авдоляном А.А., с собственником 30 % акций АО "ББР Банк" Гордович Д.Г. и с единоличным исполнительным органом ПАО "Архангельская сбытовая компания".
Из материалов суда следует, что владельцем акций Спаркель было Telconet Capital LTD Partnership (Каймановы острова), а дочерними компаниями последнего были "Смарт Резолют ЛТД" (Британские Виргинские острова), Okko Holding LTD (Кипр) и Yota Holding LTD (Кипр). При этом сама кипрская "Спаркель" отчего-то в материалов судов представляла только документы, которые касались первого (номинального) учредителя – Profel Services LTD (Кипр), который был сменен на текущего учредителя Telconet Capital LTD Partnership через два месяца после учреждения компании. Суды прямо назвали бенефициаром цепочка олигарх Авдоляна - родственника бенефициара группы МРСЭН Османова.
Кроме того, из материалов судов следует, что собственником ЗАО "Южная Энергетическая компания" является Авдолян А.А., а директором фирмы был С.П. Сенников, который до этого входил в органы управления МРСЭН и его "дочек". Помимо этого, Авдолян (Albert Avdolyan) не просто бенефициар "Спаркеля", а с 15 декабря 2014 года по 9 августа 2015 года был директором фирмы. А самое главное - "источником выдаваемых Спаркель Сити Инвест ЛТД третьим лицам займов в 2017 являлся зачастую сам Авдолян А.А., что также показывает его взаимосвязь с Спаркель Сити Инвест ЛТД".
Также суд указал на не типичный деловой оборот при оформлении кредитов с участием "Спаркель Сити Инвест ЛТД", ББР Банка и группы МРСЭН. Банк даже не оценивал наличия обязательств у заёмщиков и поручителей.
Может компетентные органы обратят внимание на ещё один эпизод для уголовного дела, где нелишне будет поговорить с г-ном Авдоляном
В том же деле кредитор - "МРСК Урала" привёл доказательства, что на конец 2016 года "Спаркель Сити Инвест ЛТД" никак не могло финансировать компании МРСЭН, так как само было в убытках на 931 тыс. евро, а финансовая устойчивость фирмы оценивалась как плохая. Отмечалось, что совокупные активы "Спаркель" были порядка 3,9 млрд рублей, что гораздо меньше совокупного размера "инвестиций" в сбытовые компании, произведенные в 2017 году.
В целом долг сбытовых компаний МРСЭН перед кипрской фирмой заявлялся на уровне 4,5 млрд рублей по всем сделкам - от прямых займов до опосредованного финансирования через кредиты ББР Банка. При этом по ряду этих как бы кредитов поручителями выступали будущие фигуранты уголовного дела Османов и Шульгин, а также "дочки" МРСЭН. То есть долги были "на бумаги", а взыскать их хотели "живыми" деньгами. Это ли не признаки мошенничества?
К слову, тот самый отчёт, составленный по просьбе "МРСК Урала", офшор попытался обжаловать в суде, попросив взыскать с составителя 4 млрд рублей убытков и заявив о фальсификации. Суд, правда, в эти очередные сказки не поверил и в иске отказал.
Что мы в итоге имеем? Офшор, аффилированный с олгигархом Авдоляном, создаёт российское юрлицо, совместно с которым он пытается взять под контроль банкротство компаний МРСЭН, чей акционер - участник организованного преступного сообщества (по данным следствия) - был родственником Авдоляна. При этом в ход идут разного рода аферы с векселями и займами, которые уже вскрыты и засвечены в десятке судебных решений.
Спрашивается, а где уголовное дело в отношении этих фигурантов, к слову, не оставляющих попыток влезть в реестр кредиторов МРСЭН и его "дочек" по сей день?
Для справки: за время своего существования "АЭНП" выступило истцом по 52 арбитражному делу на общую сумму 21 млрд рублей. Почти все они связаны с компаниями, аффилированными с МРСЭН.
На сегодня компания "АЭНП" никуда не делась, она вполне себе действующая. А в сентябре 2023 года её и вовсе переименовали в ООО "ЦИПЭ им. Н.А. Попова". Кроме того, офшор в 2023 году вывели из состава владельцев. Ведь фактически отказ во включении в список кредиторов во многом был обоснован аффилированностью Авдоляна, как бенефициара "Спаркеля" с Османовым. Видимо, будет очередная попытка влезть в банкротную процедуру.
Новыми собственниками бывшего "АЭНП", а ныне ЦИПЭ им. Попова, являются Александр Амосов с долей 79% и с февраля 2023 года некое ООО "Латум", что учреждали всё тот же Амосов и Алексей Быков. Вот только Амосов был владельцем доли в "АЭНП" с момента создания (с марта 2018 года), а Быков - с этого момента директором этой фирмы. То есть их связь всё с тем же Авдоляном налицо. Более того, тот же г-н Быков является совладельцем ООО "Андаяна Групп", а среди его бизнес-партнёров по активу - гендиректор "ЯТЭК" Андрей Коробов. "ЯТЭК" входит в дивизион Авдоляна.
По факту в "АЭНП" произошла лишь перестановка слагаемых, от которой, как известно, сумма не меняется.
Кроме того, всё тот же Амосов создал в 2022 году новенький актив - некое ООО "Стаккато Инвестиции", которое с 14 января 2024 года прописано по одному адресу с бывшим "АЭНП". Ещё один "запасной игрок" для истории с МРСЭН?
На сегодня в судах слушаются дела о расторжении огромного пакета сделок МРСЭН. Например, в конце января 2024 года суд планирует рассмотреть требование о признании не действительным перевода 17,441 млн рублей со счета МРСЭН Ю.В. Шульгину - еще одному бенефициару компании, который по примеру Османова подался в бега. Как сообщало издание "Версия", Османов и Шульгин, имевший гражданство островного государства Сент-Китс и Невис, могли вывести около 650 тыс. долларов США в пользу компаний "Хенкли и Партнеры Лтд" (Нормандские острова) через подконтрольный МРСЭН АКБ "Мосуралбанк".
"Лопнувший" "Мосуралбанк", чьим бенефициаром был и Османов, также на сегодня не оставляет попыток стать кредитором МРСЭН. Забавно и то, что сам Османов, скрывающийся от следователей, активно участвует в банкротном процессе МРСЭН. Вот буквально 16 января он подал некое заявление о фальсификации доказательств. Видимо, сообща с авдоляновскими фирмами он всё ещё надеется ввести в реестр кредиторов "своих людей". Авось что-то и урвать удастся. Вопрос только в том, почему Следком смотрит спокойно на все эти финансовые аферы?
