Пару недель назад прошла информация о прекращении работы "Цифра брокера" на СПб Бирже. Все бумаги перевел на Мосбиржу. Решение отыграло падением акций компании на 14%. На этом фоне корреспондент решил разобраться, кто стоит за "Цифра брокером" и вышел на неоднократного героя наших публикаций – неоднозначного предпринимателя Тимура Турлова.
Мошенник или гений?
ООО "Цифра брокер" было образовано в 2010 году, его предшественником являются две структуры. Это ВТБ-шная АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" и ООО "Нэттрэйдер" Тимура Турлова. Единственным бенефициаром "Цифра брокера" стал Повалишин Максим Сергеевич.
Повалишин ранее был замдиректора "Фридом Финанс" – группы, главой и учредителем которой до 2021 года был Тимур Турлов. Потом он ушёл оттуда на фоне санкций, а Повалишин занял его место.
Freedom Finance – это брокерская компания. Её основателя Турлова долгое время называли чуть ли не гением. Ведь акции группы в отличие от остальных подобных структур долгое время только росли и росли. Однако около 2022 года поползли слухи, что Freedom Finance может быть обыкновенной финансовой пирамидой.
Как писал российский Fofbes со ссылкой на американскую компанию-шортселлер Hindenburg Research "Тимур Турлов якобы до сих пор тайно контролирует российский бизнес, фальсифицирует данные о выручке, проводит рискованные операции со средствами клиентов и манипулирует рынком, когда речь заходит о стоимости собственных бумаг компании".
Тимур Турлов.
Если взглянуть на отчёты компании в России, то её финансовые дела будут куда больше напоминать отчёт небольшой компании, а не международного гиганта.
В 2022 году еще одна структура бизнесмена – FFIN Brokerage Services попала в "черный список" Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Там заявили, что FFIN Brokerage Services "имеет признаки нелегальной деятельности на территории Казахстана".
До "ФРИДОМ ХОЛДИНГ КОРП." в "Цифра брокер" светился "БМБ МУНАЙ, ИНК.". При этом у Повалишина в подчинении есть ещё "Цифра банк". По данным на ноябрь 2023 года, обязательства составляют 90% средств этого учреждения.
Кто вы Тимур Турлов?
Недоброжелатели уже давно Турлову приписывают лишь посредническую роль в ведении бизнеса. Якобы Тимур – лишь "ширма", прикрывающая неких инвесторов из Казахстана. Кстати, если взглянуть на аффилированных лиц банка "Фридом Финанс" в Казахстане, там сплошь американские и кипрские компании.
Но самое интересное, что коммерсанту пытаются приписать взаимовыгодные отношения с экс-главой "Россетей" Павлом Ливинским
Между тем несмотря на санкции, Турлов планирует открыть в Украине банк, а значит, видимо, имеет каналы для перегонки средств из страны, где зарабатывает. Хотя фактически как будто и не имеет больше отношения к российскому подразделению, слабо верится, что Повалихин самостоятельная фигура.
