Офшоры (130)

Страницы (135): « -10 ‹ 127 128 129 130 131 132 133 › +10 »

В Москве вынесен приговор полковнику, который пытался купить пост главы МВД Дагестана за 6 миллионов долларов

Бывший полковник полиции Магомед Хизриев осужден за покушение на дачу огромной взятки для того, чтобы занять высокий пост

Офшоры 09 октября 2020

Семейный бизнес при Шойгу. Как попутчица Путина из «Лады Калины» стала генерал‑майором, а ее брат построил жилье на месте военной фабрики

Расследования о дорогой недвижимости, тайном бизнесе и коррупционных доходах чиновников обычно касаются первых лиц: министров и глав госкорпораций. Но очень много интересного происходит на уровень ниже.

Офшоры 09 октября 2020

Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко

Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.

Офшоры 09 октября 2020

В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, которая осуществляет судебное разбирательство объединенного уголовного производства относительно нанесения ущерба ГП НАЭК «Энергоатом» и ГП «Восток ГОК» обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору.

Офшоры 07 октября 2020

Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»

Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank являются теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.

Офшоры 06 октября 2020

Роман Криль не тонет

Как сообщают многие телеграмм-каналы, Любченко окончательно перестал стесняться и открыто заводит в ДФС лютых схемщиков. То ли «пакуется» перед увольнением. То ли Ермак приказал нести денег больше и чаще.

Офшоры 05 октября 2020

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

Материалы расследования в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (которые выделены в отдельное производство), могут привести к Дмитрию Цацхину, владельцу Финарс банка, у которого ЦБ в 2017 году отозвал лицензию

Офшоры 05 октября 2020

Вывод активов с видом на Швейцарию

Продолжаем рассказывать о канале, по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл

Офшоры 27 сентября 2020

Абызова обвинили в тратах коррупционных денег на благотворительность

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов тратил деньги, полученные коррупционным путем, на благотворительность.

Офшоры 24 сентября 2020

Как Ермак легализует деньги через проект своего пресс-секретаря Заривной

Издание Vector, которое принадлежит пресс-секретарю главы ОП Андрея Ермака Дарьи Заривной привлекло внешнего инвестора. Им стала инвестиционная группа JKR Investment Group, инвестирующая средства топ-менеджмента Parimatch.

Офшоры 23 сентября 2020

"Байденгейт" Леонида Петухова

Крупный российский чиновник, отвечающий за развитие Дальнего Востока, может оказаться фигурантом международного коррупционного скандала с участием иностранных спецслужб и миллионами на офшорных счетах.

Офшоры 21 сентября 2020

За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.

Офшоры 21 сентября 2020

У депутата Госдумы Фетисова обнаружили квартиру в нью-йоркском Trump Hotel за 6,4 млн долларов

По сведениям «Проекта», она досталась хоккеисту благодаря его другу, бизнесмену Александру Варшавскому. Взамен Фетисов помог ему сделать состояние на «Гослото»

Офшоры 19 сентября 2020

НАЕК «Енергоатом»: Корупція в деталях і персонах. Частина 5

Є гарні новини! Чи не вперше в поле зору правоохоронців нарешті потрапили корупційні схеми в українській атомній енергетиці.

Офшоры 18 сентября 2020

Деньги ваши - офшоры наши

Деньги семьи Чемезовых предположительно могли выводиться в офшоры, которые связывали с Андреем Скочем. Это выяснили наши коллеги из АЖУР The Facts в своей публикации "Сын Чемезова - офшорных дел мастер".

Офшоры 17 сентября 2020

Страницы (135): « -10 ‹ 127 128 129 130 131 132 133 › +10 »

Лента новостей

01 августа 2025 В Telegram случился значительный сбой: какие функции не функционируют

01 августа 2025 Подполковник брянской полиции избил подчинённого в своём кабинете

01 августа 2025 Сенат США предложил выделить Украине 54,6 миллиарда долларов в течение двух лет

01 августа 2025 Apple может потерять 2 миллиарда долларов из-за тарифов, введенных Трампом

01 августа 2025 Трамп объявил о повышении тарифов на Канаду из-за контрабанды наркотиков

01 августа 2025 В Германии прошли обыски в доме экс-заместителя руководителя ОП Шурмы

01 августа 2025 Сеть коррупции и фальсификаций: как Джамбулатов вместе с девелоперами обворовывает Москву, прикрываясь МОЭК

01 августа 2025 Президент Молдовы предупреждает о вмешательстве России в будущие парламентские выборы

01 августа 2025 Смерть медиаменеджера Дерка Саувера связали с травмой, полученной в Греции

01 августа 2025 Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях

01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны

01 августа 2025 Скончался, но не похоронен: как ФК «Томь» накапливает долги после закрытия

01 августа 2025 Премьер-министр Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с фондами Европейского Союза

01 августа 2025 В Москве супругов обвинили в подготовке терактов у зданий Росгвардии и Министерства обороны

01 августа 2025 Носок Майкла Джексона ушёл с молотка за 6200 евро на аукционе во Франции

01 августа 2025 «Это как награда для ХАМАС»: Трамп выразил несогласие с признанием Палестины

01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны

01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни

01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней

01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»