Винник Александр

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Дело криптовалютной биржи BTC-e: экстрадированного из Латвии владельца "Soft-FX Services" Клименко продолжат судить в июне

Министерство юстиции США объявило, что сооснователь криптовалютной биржи BTC-e россиянин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов, заключил сделку со следствием и признал вину.

Новости 07 мая 2024

Арестованный в США россиянин Александр Винник достиг соглашения со следствием и признал свою вину

Винника обвиняют в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через криптобиржу ВТС-е. О том, что россиянин «признал вину по ограниченному числу статей», рассказал ТАСС его адвокат Аркадий Бух. Информацию подтвердил Минюст США.

Новости 04 мая 2024

Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром

Экс-начальник отделения управления "К" БСТМ МВД России под угрозой уголовного преследования получил от админа криптобиржи Wex 4,9 млрд руб.

Новости 17 апреля 2024

Куда пропал и что пытается скрыть владелец компании "Евроинвест" Березин Андрей Валерьевич?

Сведения об обысках в офисе крупной инвестиционной компании "Евроинвест" Андрея Березина в 2019 году позднее через суд признали недействительными, но редакция вместе с коллегами из других изданий внимательно перепроверила информацию.

Деньги 14 апреля 2024

Вместо яхт-клуба застройщик получил тыкву

С Федерации профсоюзов требуют миллиард рублей за неликвидный актив.

Новости 07 марта 2024

«Дело криптовалютной биржи BTC-e»: владелец Soft-FX Services Клименко экстрадирован из Латвии в США

42-летнего Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей. На днях он был экстрадирован в США и арестован.

Деньги 02 февраля 2024

Нашла коса на Винника: "Весёлый Роджер" сына экс-губернатора Яковлева

Фото: https://kad.arbitr.ru/

Деньги 27 ноября 2023

"Красному админу" криптобиржи Wex присудили 3,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. за хищения 3 млрд рублей

Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Воры 25 сентября 2023

Владельцем криптобиржи BTC-e оказался Дмитрий Светлейший

Откуда появилась и как рухнула скандальная криптобиржа.

Деньги 28 июня 2023

Что и где прячет беглый олигарх Андрей Березин – бенефициар «Евроинвеста» и партнёр губернатора Дрозденко

Сведения об обысках в офисе крупной инвестиционной компании "Евроинвест" Андрея Березина в 2019 году позднее через суд признали недействительными, но редакция «Компромат-Урал» вместе с коллегами из других изданий внимательно перепроверила информацию.

Деньги 27 июня 2023

Дело основателей криптобиржи BTC-e Александра Винника и Алексея Билюченко дошло до суда

Выходцы из «Сколково» Александр Винник и Алексей Билюченко еще в 2011 году создали криптобиржу ВТС-е. Они зарабатывали на этом поприще, оказывали услуги и имели свою прибыль, просто получая комиссию с оборота чужих денег.

Деньги 22 апреля 2023

Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова

Крипта довела до ареста квартиру в самом властном доме на Каменном острове.

Бандиты 31 декабря 2022

Винник взял БПК или питерский "Бармалей" на птицеводстве

Глава строительного холдинга "Адамант" Владимир Голубев приобрёл Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури через ООО "МСК".

Бандиты 14 декабря 2022

10 000 BTC перемещаются из криптокошелька, связанного со взломом Mt.Gox

23 ноября криптовалютный кошелек, принадлежащий закрытой криптобирже BTC-e, перевел 10 000 биткойнов, стоимостью более 165 миллионов долларов. Криптовалюта пролежала в кошельке более семи лет, и после перемещения большая ее часть попала в личные кошельки.

Деньги 24 ноября 2022

Администрация Санкт-Петербурга влияет на то, чтобы «золотая земля» переходила к нужным бизнесменам?

Уже несколько лет Смольный ведет наступление на Песчаную косу — золотую землю северной столицы, которой владеют частные лица, и даже очень известные. Расскажем о методах подобной работы.

Деньги 20 октября 2022

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

25 июля 2025 В Индии мужчина организовал поддельное посольство и обманывал сограждан

25 июля 2025 Спасатели обнаружили погибшего ребёнка во время разбора завалов после взрыва дома в Саратове

25 июля 2025 В США женщине вынесли приговор на 8,5 лет за помощь кибершпионам из Северной Кореи

25 июля 2025 «Чёрные ящики» с разбившегося Ан-24 отправят в Москву для изучения

25 июля 2025 Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта

25 июля 2025 Михаил Мишустин утвердит постановление, ограничивающее экспорт бензина

25 июля 2025 Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы

25 июля 2025 Бориса Надеждина остановили на въезде в Москву перед посещением Совета Федерации

25 июля 2025 Министр обороны Германии призывает к единству Германии и Франции в области оборонного союза

25 июля 2025 Работника из Якутии принудительно отправили на «СВО» без контракта

25 июля 2025 В Киеве задержали администратора криминального киберфорума, заработавшего свыше 7 миллионов евро

25 июля 2025 В Подмосковье несовершеннолетний погиб, катаясь на крыше электрички

25 июля 2025 В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова обнаружили "стену памяти" ушедших преступников

25 июля 2025 Зеленский увеличивает давление на Европу, требуя закрыть дефицит бюджета в 40 миллиардов долларов

25 июля 2025 Трамп одобрил закон о самом значительном сокращении международной помощи

25 июля 2025 Марк Рубио резко раскритиковал план Макрона по признанию Палестины

25 июля 2025 VSCO ограничил доступ к подпискам и функциям для пользователей из России

25 июля 2025 Совет Безопасности ООН соберется в связи с обострением конфликта между Таиландом и Камбоджей

25 июля 2025 Более 40 стран ОБСЕ потребовали провести расследование пыток пленных в России

25 июля 2025 Бывшего депутата Владимира Плахотнюка арестовали в аэропорту Греции с фальшивыми документами