Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Отмывание денег (39)
Страницы (44):
«
-10
‹
36
37
38
39
40
41
42
›
+10
»
Тайный кассир Минрегиона. Через чьи руки Чернышов пустил теневые потоки
Глава Минрегиона Алексей Чернышов, как человек осторожный и предусмотрительный, предпочитает тягать каштаны из огня чужими руками, особенно если эти каштаны коррупционной прожарки. Для этого в его свите есть несколько приближенных и проверенных человек, которые и выполняют особые поручения министра.
Бандиты
29 марта 2021
Офис генпрокурора открыл дело на нардепа Игоря Палицу
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата, лидера партии "За будущее" Игоря Палицы. Это произошло еще 20 января по заявлению Центра противодействия коррупции.
Партии
29 марта 2021
РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства
Российский кабинет министров предложил принять законопроект, который даст возможность занимающимся драгоценными металлами и камнями церковным организациям отмывать денежные средства в огромных объемах. За ними не будет никакого контроля
Бандиты
26 марта 2021
Наличка через холодильник
В открытом доступе оказалась е-мейл переписка со схемами обнала с упоминанием крупнейшего магазина интернет-торговли Холодильник.ру Светланы и Валерия Ковалевых и Юрия Еременко
Бандиты
26 марта 2021
РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства
Российский кабинет министров предложил принять законопроект, который даст возможность занимающимся драгоценными металлами и камнями церковным организациям отмывать денежные средства в огромных объемах. За ними не будет никакого контроля
Власти
26 марта 2021
Аферист Сергей Шапран и 7 уголовных дел
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил». Что известно о днепровском молодом одиозном бизнесмене Сергее Шапране? О роскошных пристрастиях предпринимателя – о собственной роскошной яхте с эксклюзивным дизайном «Принцесса Виктория», цена которой составляет около полумиллиона долларов. О политическом провале. О грандиозных газовых махинациях. Об этом и не только – читайте прямо сейчас.
Бандиты
25 марта 2021
Барбул Павел Алексеевич: казнокрад в шаге от огромного тюремного срока
История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?
Бандиты
20 марта 2021
Артемий Ершов: что известно о новом замминистре инфраструктуры, который оперативно подчистил свои соцсети от «неправильного» контента
Сегодня в зоне нашего внимания уникальный персонаж, который может запросто давать мастер-классы своим коллегам.
Бандиты
19 марта 2021
Без оглядки на санкции: как белорусские магнаты попали в ЕС через литовские предприятия
Алексей Алексин и Александр Зайцев – одни из богатейших бизнесменов Беларуси. Чем они занимаются в Литве?
Бандиты
19 марта 2021
Сколько олигархи отмывали через оффшоры Абилкасымова
Ситуация вокруг арестованных оффшорных счетов Тимура Абилкасымова обрастает новыми подробностями. Оказалось, что Тимур Абилкасымов имел честь работать с рядом представителей казахстанской Фемиды.
Офшоры
13 марта 2021
Теневой хозяин Киевщины Константин Бондарев – из водочных королей в кресло народного депутата
На фоне постоянных зашкваров «новых лиц» из зеленой команды как-то потерялись представители старого, закаленного поколения политиков Украины.
Власти
13 марта 2021
Эйсмонт Александр Викторович: уголовник, мошенник и аферист с фальшивым румынским паспортом промышляет в Одессе
Тема махинаций и злоупотреблений в Одесском порту обсуждается годами. Главный схематозник в этой афере – одиозный Александр Эйсмонт и его детище ООО «Евротерминал», с помощью которого он почти полностью монополизировал все таможенные проходы к порту. Что известно о схематозах?
Бандиты
11 марта 2021
Против мошенника и афериста Шапрана Сергея Валентиновича возбуждено 7 уголовных дел: он вынужден сменить фамилию и скрываться от следствия
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».
Бандиты
11 марта 2021
Фаттах Шодиев, он же Патох Шодиев: казахский олигарх организовал самый большой наркотрафик на территорию ЕС
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Деньги
09 марта 2021
Чехия экстрадировала в США двоих украинских хакеров
В начале этого месяца власти Чехии экстрадировали в США двух украинцев, которые подозреваются в киберпреступлениях и отмывании денег.
Силовики
06 марта 2021
Страницы (44):
«
-10
‹
36
37
38
39
40
41
42
›
+10
»
Лента новостей
14 марта 2025
В Туапсе беспилотный летательный аппарат нанес удар по резервуарам нефтебазы
14 марта 2025
Мошенническая схема: как маркетологи содействовали инвестиционным аферам с криптовалютами
14 марта 2025
До глубокой ночи: Путин покинул Кремль после полуночи
14 марта 2025
Кол-центры мошенников: как фальшивые инвесторы обманом выманивают миллионы по всему миру
14 марта 2025
Бизнес-джет Уиткоффа вылетел из Внуково: переговоры с Путиным не состоялись?
14 марта 2025
Владислав Доронин выставил на продажу особняк в Майами за 120 миллионов долларов
14 марта 2025
Пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки дрона: охвачено огнем тысяча квадратных метров
14 марта 2025
В Институте оценки качества образования обнаружили хищение на сумму 100 миллионов рублей
14 марта 2025
Путин не исключил возможность договоренности с США по поставкам газа в Европу
14 марта 2025
США выражают "сдержанный оптимизм" в отношении мирного процесса по Украине, - советник Трампа
14 марта 2025
Бизнес-структуры Гульсины Миннихановой: каким образом ресторанный бизнес в Сочи связан с элитами Татарстана?
14 марта 2025
Два подростка в Ивановской области убили мужчину после ссоры из-за сигареты
14 марта 2025
Скрытые манипуляции в Красноярске: бывший заместитель губернатора Андрей Гнездилов уходит из бизнеса
14 марта 2025
В Подмосковье беспилотник запутался в проводах и упал
14 марта 2025
В Белом доме рассматривают военные варианты восстановления контроля над Панамским каналом
14 марта 2025
Банкротство как способ укрытия: Татьяна Великодная пытается сохранить незаконно приобретенное имущество
14 марта 2025
WhatsApp старается навести порядок в групповых чатах с помощью новой функции
14 марта 2025
Apple объявляет о значительном обновлении интерфейса для iPhone, iPad и Mac
14 марта 2025
Ляйсан Утяшева насмехается над Меган Маркл из-за "рецепта" с крендельками
14 марта 2025
Деньги под грифом "секретно": как вице-премьер Денис Мантуров создал империю вместе с другом Путина