Оффшор

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Ситуация с банкротством МФК "Домашние деньги" могла разворачиваться в интересах ее основного партнера - "Русского стандарта" Рустама Тарико.

Деньги 20 сентября 2021

Ананьевы спели песню про двойного бухгалтера

В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах – братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых – выстроилась целая секретная модель кредитных решений.

Деньги 10 сентября 2021

«Сотрудника ФСБ» зацементировали в бочке

Седьмого сентября в Южном окружном военном суде пройдёт предварительное слушание по делу в отношении лидера одной из самых кровавых банд Аслана Гагиева (Джако). Джако обвиняют в руководстве преступным сообществом и убийствах шести человек.

Воры 07 сентября 2021

Как немецкий бизнесмен подмял под себя часть российской экономики?

Немец Флориан Шнайдер 20 лет формировал собственную бизнес-империю по сбору личных данных о россиянах, которые впоследствии неплохо реализовывал. Как ему удалось вывести в оффшоры более 30 млн евро из российской экономики?

Офшоры 06 сентября 2021

Павел Ливинский вывел в оффшоры бюджет Россетей

Официальный партнер Yahoo и Google news на Кипре Cyprus Weekly выпустил небольшую заметку об отмывании денег главой ПАО Россети Павлом Ливинским в Лимассоле.

Бандиты 01 января 2021

Одесские уголовники из банды Труханова и Галантерника накупили недвижимости в Лондоне на украденные миллиарды

Представители одесских криминальных кругов через своих пиарщиков пытаются вычистить из Гугла упоминания о принадлежащей им недвижимости в Лондоне.

Бандиты 30 декабря 2020

Квартиры, офшоры: известно, что скрывает глава Магаданской области Сергей Носов

Сергей Носов является главой Магаданского края с 2018 года. Однако оставаться жить в столь холодном крае долго он не собирается, похоже. Видимо, именно с мыслями о будущем Носов приобрел квартиру в Москве площадью 167 квадратных метров и стоимостью 45 миллионов рублей.

Офшоры 20 декабря 2020

Компания "С.М.Т.-ЛТД": одесские мошенники провернули очередную аферу

В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн.

Бандиты 20 декабря 2020

МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине

Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.

Офшоры 01 декабря 2020

Российский бюджет пополнился на 6 млрд после реализации имущества полковника ФСБ Черкалина

На международном рынке были проданы многочисленные объекты недвижимости, а также дорогостоящие транспортные средства и предметы роскоши, изъятые у силовика

Бандиты 30 ноября 2020

Оффшорный невъездной: кто отдаст китайцам долги Абилкасымова

Лоббист, эксперт и по-совместительству горе-мастер оффшоров Тимур Абилкасымов не знает, как решить наболевший вопрос с уже бывшими клиентами из Китая.

Офшоры 25 ноября 2020

Как казнокрад Елбасы Булат Утемуратов Блумберг покупал

Все-таки удивительных способностей человек — Булат Утемуратов: пройти путь от мясника в гастрономе Юбилейный до кошелька Елбасы и после стать едва ли не самостоятельной единицей в играх самых отчаянных аферистов-миллиардеров мира.

Бандиты 21 ноября 2020

Могильщик банков Артем Аветисян: разрушу, обанкрочу, уведу в оффшоры. Дорого

Молодой топ-менеджер и экономист Артём Давидович Аветисян, имеющий множество регалий и заслуг, в том числе, перед государством, решил, что теперь ему можно поупражняться в личном обогащении. Впрочем, судя по некоторым моментам биографии, он уже давно так решил. Речь пойдёт о многострадальном банке «Восточный Экспресс», который попал под каток Аветисянского «Юниаструма».

Офшоры 18 октября 2020

«АЛЛО» подозревается в налоговых аферах при импорте техники Xiaomi на десятки миллионов долларов

Крупнейшая сеть по продаже электроники «АЛЛО» может быть причастна к международной схеме по уклонению от уплаты налогов при импорте техники Xiaomi с участием британской компании ITT PRODUCTION LLP, а также различных компаний в офшорных странах.

Деньги 12 октября 2020

За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.

Офшоры 21 сентября 2020

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

17 апреля 2025 В России студентов, которые не сдали сессию, могут отправить на фронт

17 апреля 2025 Школьник с молотком напал на учителя в Люберцах и скрылся с места происшествия

17 апреля 2025 Генерал связи Вадим Шамарин из Минобороны был приговорён к 7 годам заключения за получение откатов от компании «Телта»

17 апреля 2025 Украина готова вкладывать средства в системы Patriot, заявил Владимир Зеленский

17 апреля 2025 ЛДПР готовит Виктора Бута к роли ключевой личности на выборах в Госдуму

17 апреля 2025 Долги увеличиваются, золото не сверкает: «Селигдар» продолжает поддерживать убыточный проект

17 апреля 2025 Президент Франции подтвердил, что Лондон станет следующей площадкой для проведения переговоров по ситуации в Украине

17 апреля 2025 Верховный суд США рассмотрит указ Трампа о предоставлении гражданства по праву рождения

17 апреля 2025 «Обнадеживающие» переговоры в Париже: Трамп стремится к мирному соглашению

17 апреля 2025 Россия выражает несогласие с передачей долей Wintershall Dea в совместных проектах с «Газпромом»

17 апреля 2025 Государственный заказ для Виктора Григорьева: кто контролирует «Уральский завод гражданской авиации»?

17 апреля 2025 Бизнес экстрасенса: Шепс зарабатывает 2 миллиона рублей в месяц на «магии»

17 апреля 2025 Массовая стрельба в университете Флориды: имеются жертвы

17 апреля 2025 Какие университеты Северо-Запада России выпускают самых обеспеченных чиновников?

17 апреля 2025 Неэкологичный бизнес Усманова: проект по добыче золота разрушает экосистемы Новой Гвинеи

17 апреля 2025 В Москве призывника задержали на улице и не отпускают без проверки

17 апреля 2025 После слухов о размолвке с Путиным Рамзан Кадыров появился в Кремле

17 апреля 2025 Отношение к России в США изменяется: республиканцы стали проявлять большую лояльность

17 апреля 2025 Зеленский сообщил о критической зависимости Украины от разведывательных данных США

17 апреля 2025 Forbes сообщил о увеличении количества миллиардеров из России