Росфинмониторинг (3)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Актёр Артур Смольянинов включён в перечень террористов и экстремистов

Артисты 11 мая 2023

Трепову включили в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил Дарью Трепову, причастную к убийству Владлена Татарского, в перечень террористов и экстремистов.

Силовики 28 апреля 2023

Тюменская прокуратура и Росфинмониторинг заходят на стройбизнес Беличенко. От коммерсантов хотят миллиардов

Прокуратура Тюменской области подала ходатайство о вступлении в разбирательства между ИП Беличенко Виктор Алексеевич и ИП Татарченков Владислав Николаевич. Уточним, Беличенко потребовал взыскать с индивидуального предпринимателя более 302,7 млн рублей.

Деньги 09 апреля 2023

Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую «дочку» «Цеснабанка» более 8 млрд руб

Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего правления этой кредитной организации.

Деньги 01 марта 2023

Депутаты Госдумы требуют запретить продажу конфет "Рошен" и "Конти", водки Nemiroff и "Хортиця" и других продуктов на территории РФ

Причина — произведены на Украине, а часть прибыли с продаж идёт на поддержку ВСУ.

Деньги 17 февраля 2023

Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества от его имени

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила об участившихся случаях мошенничества от имени ведомства.

Бандиты 02 февраля 2023

Украинскую телеведущую Марию Ефросинину внесли в реестр террористов Росфинмониторинга

Согласно данным реестра, на ведущую завели дело по террористической статье. Она объявлена в розыск в России. Ефросинина работает на телевидении с 1998 года, в 2005 вела «Евровидение» в Киеве, а в 2018 стала Почётным послом ООН.

Бандиты 27 января 2023

Феерверк обнала

Обороты обнальных контор в Петербурге, по сравнению с 2021 годом, выросли в разы. Это напрямую связано с новой экономической ситуацией и попытками черного рынка минимизировать свои потери.

Деньги 17 ноября 2022

Актив УК ЮГК Струкова пытается сбросить долг на 1,7 миллиарда под контролем Росфинмониторинга. Банкиров обвиняют в хищениях

БШПУ настаивает на недействительности заимствований.

Деньги 16 ноября 2022

Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг

С момента официального присоединения к России четырёх областей Украины прошло уже полтора месяца. Но процесс вхождения идёт крайне медленно — де-юре органов власти там фактически нет. Ни администрации, ни парламенты, ни суды до сих пор не встали на учёт в ФНС.

Власти 15 ноября 2022

Сооснователь «Диссернета» Заякин включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес сооснователя сетевого сообщества «Диссернет», ученого-физика и журналиста Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов. У включенных в данный список лиц в банках замораживают счета и приостанавливают обслуживание.

Офшоры 15 ноября 2022

Министр-загадка Юрий Чиханчин

Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК

Власти 14 ноября 2022

В реестр Росфинмониторинга включили три украинские организации — их признали экстремистскими

В список попали организации «СИЧ-14», «Добровольческое движение организации украинских националистов» и группировка «Черный комитет».

Власти 07 ноября 2022

Росфинмониторинг: деньги утекают в недружественные страны

Росфинмониторинг представил результаты за 3 квартала текущего года. Никто не ожидал, что там будет что-то хорошее, но результаты смутили всех. Удивительным оказалось, что капиталы по-прежнему утекают в "недружественные" страны.

Деньги 21 октября 2022

Блогер Хованский исключен из перечня экстремистов и террористов

Росфинмониторинг исключил видеоблогера Юрия Хованского, в отношении которого велось дело об оправдании терроризма, из перечня экстремистов и террористов.

Силовики 10 сентября 2022

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Лента новостей

14 марта 2025 Стали известны подробности стрельбы возле детского сада в Новой Москве: стрелял отец

14 марта 2025 Слухи об отставке Олега Николаева: как губернатор пытается удержать власть перед выборами

14 марта 2025 Россия использует криптовалюты для обхода санкций в международной торговле нефтью

14 марта 2025 Семейная яхта Чемезова перешла к миллиардеру Альберту Авдоляну

14 марта 2025 Андрей Костин "возрождает" ОСК: поможет ли корпорации продажа активов?

14 марта 2025 Глеб Франк обошёл законы и стал владельцем элитного жилого комплекса на месте пансионата «Крылатское»

14 марта 2025 В Новой Москве мужчина устроил стрельбу в детском саду: имеются пострадавшие

14 марта 2025 Лондонский суд рассматривает дело Вячеслава Платона: экстрадиция в Молдову может затянуться

14 марта 2025 В Екатеринбурге появился арт-объект, посвященный теме любви и разводов Шамана

14 марта 2025 Трамп убирает с обсуждения вопрос о вступлении Украины в НАТО

14 марта 2025 В США в аэропорту загорелся самолет American Airlines

14 марта 2025 В Ростовской области началась выездная проверка судов под контролем Верховного суда

14 марта 2025 В Самаре раскрыто вымогательство в хоккейном клубе: задержаны бывший тренер и генеральный директор

14 марта 2025 Олег Мельниченко может заменить Лазуткину на должности сенатора

14 марта 2025 В Новосибирске обнаружен повешенным журналист Юрий Фомиченко

14 марта 2025 Беспилотный летательный аппарат совершил атаку на военный полигон в Нижегородской области

14 марта 2025 Криптомайнинг и тарифы: как Олег Дерипаска противостоит Кобзеву в борьбе за влияние в Иркутской области

14 марта 2025 Министра из команды Трампа, Марко Рубио, встретили на небольшой красной дорожке в Канаде

14 марта 2025 В Вязьме неизвестные подожгли военно-патриотический музей

14 марта 2025 Совет Федерации не одобрил законопроект об эвтаназии бездомных собак