Финансовые аферы (7)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7

Шевченко закупил в Нацбанк продвинутых ноутбуков на 17,5 млн грн, новая техника Смолия ему не подошла

Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко провернул серьезное переоборудование в своей структуре в начале 2021 года — закупил крупную партию ноутбуков. Согласно тендерной документации, размещенной на ProZorro, речь идет о приобретении 866 устройств на 17,5 млн грн. Аукцион планировался с конца 2020 года, а был проведен в начале января.

Деньги 18 февраля 2021

Наладившему обмен денег на кошельки Qiwi и Яндекса харьковчанину грозит тюрьма

Киберполиция Харьковской области разоблачила 34-летнего жителя областного центра, который незаконно использовал запрещенные российские платежные системы для обмена электронных денег.

Воры 16 февраля 2021

Ректор Огай мухлевал на тренажерах вместе с сыном

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего ректора Морского государственного университета (МГУ) имени адмирала Невельского Сергея Огая и его сына Алексея Огая, занимавшего должность начальника учебно-методического управления этого же университета.

Бандиты 16 февраля 2021

Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема

Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.

Воры 16 февраля 2021

Игорь Учитель “пилит” на электричестве

С подчиняющимся Одесскому облсовету КП «Облтрансбуд».

Бандиты 16 февраля 2021

МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине

Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.

Бандиты 15 февраля 2021

В Европе полиция арестовала 105 возможных участников международной аферы с банковскими картами

В Европе стражи порядка задержали 105 подозреваемых в принадлежности к международной группе аферистов. Как утверждается, они обманом похитили 12 миллионов евро более чем из 50 американских банков. Еще 14 человек уже проходят обвиняемыми по этому делу.

Бандиты 12 февраля 2021

Как с помощью чужих сим-карт мошенники оформляют кредиты на их владельцев

За последний год в фейсбук-сообщество «Преступления с онлайн-кредитами» обратились около 400 человек по поводу «угонов» сим-карт, незаконного использования персональных данных, создания личного кабинета на чужое имя.

Воры 11 февраля 2021

Венедиктова: инвестняня для Коломойского

Помните, Зеленский обещал раздать всем крупным инвесторам по инвестняне? Коломойскому с Боголюбовым досталась Ирина Венедиктова. Именно она в данный момент защищает их и их «инвестиции» в США.

Бандиты 11 февраля 2021

В Украине группа коллекторов шантажировала должников порнографией с их изображением

Киберполиция Украины разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников.

Деньги 08 февраля 2021

Суд оправдал фигуранта “Аферы века”, организованной мачехой Богдана

Железнодорожный районный суд Львова оправдал последнего обвиняемого в масштабной краже коммунального имущества, известной как «Афера века».

Суды 05 февраля 2021

Банк «Альянс» — мыльный пузырь. Как доверчивые украинцы стали заложниками аферы олигархов

За последние 7 лет в Украине лопнуло несколько десятков банков. По данным социальных опросов, более 70 % украинцев не доверяют банкам.

Деньги 04 февраля 2021

Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Бандиты 03 января 2021

Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.

Деньги 04 декабря 2020

Офшоры 01 декабря 2020

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7

Лента новостей

22 июля 2025 В Москве умерла председатель Верховного суда Ирина Подносовa

22 июля 2025 В Москве два человека погибли, упав в подвал во время застолья

22 июля 2025 Сотрудники ОМОН провели обыски в офисе «Базы» и задержали главного редактора Трифонова

22 июля 2025 Интерпол арестовал олигарха Владимира Плахотнюка в Афинах

22 июля 2025 Национальные подрядчики находятся под угрозой несостоятельности из-за высоких ставок по кредитам и уменьшения количества заказов

22 июля 2025 В Следственном комитете возбуждено дело о превышении полномочий полицейскими

22 июля 2025 Появилось видео, на котором зафиксированы обыски в офисе BAZA

22 июля 2025 В Польше скончался бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак

22 июля 2025 На Павелецком вокзале собрались пассажиры из-за многочасовых задержек поездов

22 июля 2025 Норвегия и Германия ждут от США подтверждений относительно систем Patriot для Украины

22 июля 2025 Новый лимит цен от Евросоюза способен урезать доходы российского бюджета почти на одну пятую часть

22 июля 2025 Платья, дреды и язычество вместо работы: Поклонская ставит под сомнение авторитет Генпрокуратуры

22 июля 2025 Несовершеннолетняя школьница родила ребенка и задушила его сразу после родов в одном из омских отелей

22 июля 2025 В Забайкалье случилось смертельное ДТП с участием заместителя председателя правительства региона Алексея Гончарова

22 июля 2025 The Georgian government has frozen the bank accounts of a news outlet that has been critical of them, as the trial of its founder is underway

22 июля 2025 Участник дела о многомиллионном мошенничестве в Коста-Рике, возможно, осуществлял отмывание денег через банк в Мексике

22 июля 2025 От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов

22 июля 2025 В США рассекретили данные о заговоре против Мартина Лютера Кинга

22 июля 2025 США и Германия договариваются о поставке дополнительных систем Patriot Украине

22 июля 2025 Судимость не стала преградой для Александра Кацубы в становлении государственным подрядчиком