обход санкций

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Литовскую компанию подозревают в нарушении санкций ЕС

Литовские власти проверяют компанию, принадлежащую родственникам кандидата в президенты страны.

Новости 01 мая 2024

У Алибека Иссаева в скам-бизнесе неожиданно появился партнер

Гражданин Туркмении, проживающий в Дубае и зарабатывающий на финансовых операциях, связанных с обходом антироссийских санкций - Мердан Гурбанов.

Новости 27 марта 2024

Проект друга Путина получил в обход санкций оборудование на сумму не менее 500 миллионов евро

Проект «Арктик СПГ 2» по добыче и сжижению природного газа несмотря на СВО в Украине продолжает получать оборудование из Европы.

Новости 13 марта 2024

В США задержали бывшего совладельца банка "Открытие", обвиняя его в содействии главе ВТБ Андрею Костину в обходе санкций

Минюст США предъявил обвинение главе ВТБ Андрею Костину в нарушении санкций и отмывании денег.

Новости 23 февраля 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций

Самолет Falcon 7X 2016 года выпуска купила компания «Арсенал», связанная с миллиардером.

Новости 05 января 2024

За сделкой по продаже McDonald’s в России стоит Магомед Мусаев

Ее конечным бенефициаром стал сенатор Арсен Каноков, но поскольку он находится под санкциями, Мусаев помог провернуть сделку в обход них.

Деньги 28 декабря 2023

Дмитрий Медведев с иронией поздравил «больную Европу» с Рождеством

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался здоровьем Европы, которая, по его словам, серьезно заболела.

Новости 24 декабря 2023

Бывший глава Минсельхоза купил бизнес-джет в обход санкций

Агробарон Александр Ткачев — бывший министр сельского хозяйства и губернатор Кубани.

Новости 12 декабря 2023

Для сына друга Путина в Латвии открыты все двери

7 ноября, за день до 105-летия провозглашения Латвийского государства, судебный исполнитель Янис Йонас отменил все ограничения в отношении компании «IMNI», тесно связанной с близкой к Путину семьей Ротенбергов.

Власти 25 ноября 2023

Открывать движение по всей скоростной трассе «Восток» до Казани, по всей видимости, будет лично строитель всея России Марат Хуснуллин

О том, что новый участок введут в пользование с опережением графика он уже бодро отрапортовал.

Новости 20 ноября 2023

Как "нефтяной кошелек" белорусского президента Лукашенко исчез из документов своих компаний и ведет бизнес в обход санкций

"Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Новости 20 ноября 2023

Обвиняемый в нарушении санкций Малнач выступает в России

В среду, 15 ноября в Москве на Международном форуме "СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата" выступил латвийский активист Александр Малнач (Aleksandrs Malnačs), который в нашей стране обвиняется в нарушении санкций.

Новости 15 ноября 2023

Кипрский филиал аудиторского гиганта PwC, вероятно, нарушил санкции при работе на российского олигарха

Утечка документов показала, что PwC Cyprus поспешила реструктурировать компании российских олигархов, когда возникла угроза санкций.

Новости 14 ноября 2023

Как Жданова отмыла 100 миллионов

Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.

Новости 08 ноября 2023

UnionPay в России добивают США

Карты платежной системы уже почти ни для чего не годятся.

Деньги 07 ноября 2023

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей

07 июня 2025 Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом

07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста

07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России

07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability

07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена

07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы

07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб

07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией

07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом

07 июня 2025 Сбитый беспилотник упал на парковку возле Курской АЭС

07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability

07 июня 2025 Власти США предложили Такеру Карлсону возможность вложить средства в TikTok

07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России.

07 июня 2025 Очередной коуч под следствием: Инну Тлиашинову обвиняют в мошенничестве на сотни миллионов

07 июня 2025 Пожар на нефтехранилище в Энгельсе продолжается уже почти сутки после атаки с использованием дронов

07 июня 2025 Иранские власти оказывают давление на семью журналиста из Voice of America, чтобы принудить его к молчанию

07 июня 2025 Правительство Финляндии поднимает требования для получения вида на жительство

07 июня 2025 В России изъяли детские книги из-за перевода, сделанного «иностранным агентом»

07 июня 2025 В России заявили о полном неуспехе в области импортозамещения электроники