Офшоры (2)

Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Власти Башкирии выделили 400 миллионов рублей компании с неясными связями
Власти Башкирии выделили 400 миллионов рублей компании с неясными связями
Власти Башкирии предоставили 400 млн рублей по госконтракту компании, связанной с тремя депутатами Госдумы разных созывов, о которых неоднократно упоминалось в скандальных историях, - Южилиным, Хором и Резником, а также, возможно, с вице-мэром Москвы Максимом Ликсутовым.
Партии 10 декабря 2024
Газпромбанк и хищение 2,3 миллиарда: как мошенники Шандаловы скрылись за офшорными фирмами
Газпромбанк и хищение 2,3 миллиарда: как мошенники Шандаловы скрылись за офшорными фирмами
В 2022 году в СМИ появилась скандальная новость о заявлении «Газпромбанка» по поводу крупного хищения средств. Было похищено около 2,3 миллиарда рублей, которые бенефициары группы компаний «Оптима» вывели через свои офшорные структуры.
Деньги 08 декабря 2024
Бизнес с американским и британским участием: как Лазаревы управляют фармацевтикой
Бизнес с американским и британским участием: как Лазаревы управляют фармацевтикой
Компания семьи Лазаревых, которая до 2023 года владела британской фирмой и возможно имеет связи с американской компанией, стала новым владельцем фармацевтического завода под Воронежем.
Офшоры 04 декабря 2024
Тернопольские корни, офшоры и крипта: что скрывается за «успешным» бизнесом Романа Фелика и Вадима Машурова
Тернопольские корни, офшоры и крипта: что скрывается за «успешным» бизнесом Романа Фелика и Вадима Машурова
Когда появился так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», многие разумные люди пытались предупредить, что это типичная финансовая пирамида.
Деньги 15 ноября 2024
Вадим Мошкович завершил приобретение акций в «Агро-Белогорье»
Вадим Мошкович завершил приобретение акций в «Агро-Белогорье»
Группа компаний «Русагро» офшорного олигарха и лизоблюда западных столиц Вадима Мошковича завершила захват 100% долей в ООО «ГК Агро-Белогорье».
Офшоры 14 ноября 2024
Транспортная компания FESCO выиграла дело в лондонском суде против бизнес-партнеров Магомедовых
Транспортная компания FESCO выиграла дело в лондонском суде против бизнес-партнеров Магомедовых
Транспортная компания FESCO одержала победу в судебном разбирательстве в Высоком судебном учреждении Англии и Уэльса против компании, связанной с осужденным Зиявудином Магомедовым.
Офшоры 12 ноября 2024
The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos
The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Новости 09 ноября 2024
Скандально известный бизнес-партнёр Нисанова стал владельцем склада IKEA в Подмосковье
Скандально известный бизнес-партнёр Нисанова стал владельцем склада IKEA в Подмосковье
Новыми собственниками склада IKEA в Есипово стали люди, имеющие отношение к Году Нисанову, Альберту Авдоляну и Дмитрию Гордовичу.
Новости 08 ноября 2024
Бизнес через офшоры и "битва" за Южно-Обский участок: что скрывает бывший министр энергетики Игорь Юсуфов?
Бизнес через офшоры и "битва" за Южно-Обский участок: что скрывает бывший министр энергетики Игорь Юсуфов?
Игорь Юсуфов – это уникальная личность. В течение десяти насыщенных лет, с 1991 по 2011 год, он работал в правительстве и пережил смену четырех премьер-министров.
Офшоры 07 ноября 2024
Связь с Гагиевым и австрийский след: Что скрывает экс-министр энергетики Юсуфов?
Связь с Гагиевым и австрийский след: Что скрывает экс-министр энергетики Юсуфов?
Игорь Юсуфов – это выдающаяся личность. В период с 1991 по 2011 год он трудился в правительстве и пережил смену четырех премьер-министров.
Офшоры 07 ноября 2024
Мошкович обходит санкции: офшоры, активы и контроль над «Танталом»
Мошкович обходит санкции: офшоры, активы и контроль над «Танталом»
Олигарх, который открыто отверг политику российского государства и едва не был признан иностранным агентом, контролирует стратегически важный оборонный актив.
Новости 06 ноября 2024
Коррупционные схемы в «Росгвардии»: удастся ли Виктору Золотову защитить своих подчинённых?
Коррупционные схемы в «Росгвардии»: удастся ли Виктору Золотову защитить своих подчинённых?
На прошлых выходных сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника департамента тылового обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) Мирзу Мирзаева.
Новости 05 ноября 2024
Юрис Ванагс превращает Юрмалу в центр преступных инвестиций
Юрис Ванагс превращает Юрмалу в центр преступных инвестиций
Юрмала, небольшой рыбацкий поселок на побережье Балтийского моря, с времен Советского Союза считался воплощением мечты для туристов, сверкающим совершенством, тихой гаванью для пожилых артистов и криминальных элементов.
Деньги 05 ноября 2024
Скандальный "Автобан" осваивает 9,2 миллиарда: офшоры не мешают бизнесу Киракосянов?
Скандальный "Автобан" осваивает 9,2 миллиарда: офшоры не мешают бизнесу Киракосянов?
Скандально известная компания «Автобан» получила государственный контракт на строительство подхода к новому мосту через Волгу. Обвинения от ФНС и связи с офшорными схемами не помешают семье Киракосянов освоить 9,2 миллиарда рублей федеральных средств.
Новости 02 ноября 2024
Потанин и Дерипаска конфликтуют из-за цифровых активов "Норникеля"
Потанин и Дерипаска конфликтуют из-за цифровых активов "Норникеля"
Мог ли Владимир Потанин воспользоваться цифровыми финансовыми активами (ЦФА) «Норникеля», чтобы обойти Олега Дерипаску и получить контроль над акциями ГМК?
Деньги 02 ноября 2024
Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
02 февраля 2025 В условиях неопределённости и введения новых тарифов стоимость золота достигла рекордных уровней
02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис
02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления
02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики
02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара
02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина
02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном
02 февраля 2025 Одна из канадских провинций собирается ввести запрет на ввоз алкоголя из некоторых американских штатов в ответ на установленные таможенные пошлины
02 февраля 2025 Россия попыталась создать офшорный резерв через Турцию
02 февраля 2025 Студентка из Нижегородской области обвинила мужчину в изнасиловании, чтобы оправдаться перед своим молодым человеком
02 февраля 2025 Корпорация Global Ikhwan находится под следствием по обвинениям в насилии и похищении детей
02 февраля 2025 В Соединенных Штатах полицейского осудили за замену брикета с кокаином на 3D-копию
02 февраля 2025 Переписка из уголовного дела Волонтира раскрыла сложные интриги внутри ФСБ
02 февраля 2025 В Германии предложили выплачивать сирийцам по 1000 евро за возвращение на родину
02 февраля 2025 Самарская область увеличивает размер выплат за заключение контракта с Министерством обороны
02 февраля 2025 Ротенберг сравнил антирекорд СКА с победой СССР в Великой Отечественной войне
02 февраля 2025 В Украине рядом с военными комиссариатами произошли взрывы
02 февраля 2025 В Тульской области впервые применили наказание за видеосъемку атаки дронов
02 февраля 2025 Власти Тайваня ограничили доступ к китайским системам искусственного интеллекта из-за угроз безопасности