iBox

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Billions through IBox Bank: accomplice of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering money

The Bureau of Economic Security (BES) is progressively identifying suspects internationally wanted for financial fraud at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, the director of one of the bank’s departments, was arrested in Poland.

Новости 13 июня 2025

Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег

Бюро экономической безопасности (БЭБ) продолжает поэтапно устанавливать лиц, подозреваемых в финансовых махинациях с iBox Bank и объявленных в международный розыск.

Бандиты 11 июня 2025

Алена Дегрик-Шевцова и "черные риэлторы": кто помог владелице Ibox Bank получить арестованную недвижимость?

Алена Шевцова (Дегрик), супруга бывшего следователя Национальной полиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, объявленная в международный розыск, получила в дар объект недвижимости в центре Киева, на который ранее преступная группировка «чёрных регистраторов» сняла все ограничения.

Бандиты 10 июня 2025

Alyona Dehrik-Shevtsova wanted: how the fintech star laundered billions from illegal gambling through Ibox Bank

The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been added to the international wanted list due to a case involving illegal online gambling and money laundering of criminal proceeds exceeding 4.8 billion hryvnias.

Новости 10 июня 2025

Алена Дегрик-Шевцова в розыске: как звезда финтеха через Ibox Bank отмыла миллиарды от незаконных азартных игр

Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск. Её обвиняют в создании схемы нелегальных онлайн-азартных игр и отмывании преступных доходов на сумму более 4,8 миллиарда гривен.

Воры 09 июня 2025

Luxury properties in Kyiv and Odessa: schemer Alyona Shevtsova shifted real estate to her mother ahead of sanctions

Alyona Shevtsova, the controversial owner of the embattled Ibox Bank, quickly transferred luxury real estate to her mother, Liliya Potonya, just before the National Security and Defence Council of Ukraine imposed personal sanctions on her.

Новости 07 мая 2025

Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО

Скандально известная владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова накануне введения персональных санкций СНБО спешно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.

Воры 05 мая 2025

Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему

Несмотря на возбуждённое в Украине уголовное дело против Елены Дегрик-Шевцовой и наложенные СНБО персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает свою деятельность в Великобритании, имея лицензию от Financial Conduct Authority (FCA).

Бандиты 02 мая 2025

A fraudster with billion-dollar schemes in the image of a victim: Who ordered the "cleaning" of the criminal reputation of Alena Degrik-Shevtsova and her husband?

The controversy involving the Dehrik-Shevtsova family had long been consigned to the past, but their names have unexpectedly resurfaced in the media — this time in a very different light, portrayed as innocent victims who were wrongfully accused.

Воры 17 апреля 2025

Billions from illegal casinos and media silence: who is protecting iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova

Following the imposition of sanctions by the National Security and Defence Council (NSDC) on Alyona Dehrik-Shevtsova — the controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a high-profile case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos — a sudden surge of coordinated “defensive” articles emerged in the Ukrainian media.

Воры 16 апреля 2025

Миллиарды из нелегальных казино и молчание медиа: кто защищает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову

После введения санкций СНБО против Алены Дегрик-Шевцовой — известной своей скандальной репутацией совладелицы iBox Bank и фигурантки уголовного дела о легализации миллиардных сумм через нелегальные онлайн-казино — в украинских СМИ резко возросло количество синхронных «защитных» публикаций.

Воры 14 апреля 2025

Дело бывшей владелицы "Айбокс-Банка" было передано в другой суд в связи с обвинениями в даче взятки судьям

Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд. Это связано с подозрениями процессуального руководителя – Офиса Генерального прокурора в подкупности судей Лычаковского районного суда г. Львов, который ранее рассматривал дело бывшей владелицы «Айбокс-Банка», сообщает телеграм-канал gononstopukraine.

Воры 13 февраля 2025

Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money

A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.

Воры 02 февраля 2025

Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money

Воры 02 февраля 2025

Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины

Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что невозможно взыскать долги с ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд», и уголовные дела против его владельцев были закрыты. Более того, суд не разрешил налоговикам доступ к документам ликвидированного банка.

Бандиты 24 ноября 2024

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

25 июля 2025 Бывшего депутата Владимира Плахотнюка арестовали в аэропорту Греции с фальшивыми документами

25 июля 2025 В Киеве задержали администратора криминального киберфорума, заработавшего свыше 7 миллионов евро

24 июля 2025 Николая Симоненко, заместителя губернатора Брянской области, арестовали за хищение средств при строительстве оборонных объектов

24 июля 2025 В Волгоградской области ураган повалил кран и отключил электричество в части города

24 июля 2025 Фамилия Трамп часто встречается в материалах по делу Джеффри Эпштейна

24 июля 2025 Шаг к тоталитаризму: власти начнут составлять профили «неблагонадежных» подростков по всей России

24 июля 2025 США обвинили ЕС в ущемлении свободы слова из-за критики действий властей

24 июля 2025 На топливный терминал в Сириусе было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов

24 июля 2025 На приграничной территории между Таиландом и Камбоджей произошли столкновения

24 июля 2025 Восстановлена цепочка событий крушения Ан-24 в Амурской области

24 июля 2025 В Самарской области мужчине выплатили 80 тысяч рублей за четыре года тюремного заключения по подложному обвинению

24 июля 2025 Представлен список участников экипажа разбившегося Ан-24

24 июля 2025 Россия временно приостановила загрузку нефтяных танкеров в черноморских портах

24 июля 2025 Схема по выводу денег через офшоры и обманутые инвесторы: как Freedom Finance Тимура Турлова превратилась в «отмывочную пирамиду»

24 июля 2025 Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"

24 июля 2025 В интернете появились видео полёта Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области

24 июля 2025 Россия атаковала Одессу с большим размахом

24 июля 2025 Заместитель руководителя уголовного розыска Кубани Армен Арутюнян организовал группу фальсификаторов, которая действует под прикрытием правосудия

24 июля 2025 Город Сочи стал объектом масштабной атаки с использованием беспилотников

24 июля 2025 Китайская компания тайно поставляет моторы для беспилотников «Гарпия-А1» в Россию