В схеме упоминаются Валерий Петрович Чичканов — бывший вице-премьер РСФСР, его сын Антон — известный московский «обнальщик», и Роман Антонович, который связан с выводом доходов отеля MayrVeda в ОАЭ.
По данным материалов дела, единожды заняв $2 млн, Чичкановы выжали из Мурадова активов и денег на сумму около $6 млн. Причём обязательства были закрыты ещё в 2013 году, но позже появились новые расписки и договоры займа, сфабрикованные задним числом. Экспертизы подтверждали подделку, однако именно эти бумаги легли в основу уголовного дела.
Противоречий в показаниях — масса. Валерий Чичканов заявлял, что в 2014-м был «президентом банка», хотя на деле покинул его ещё в 2013-м, да и должности такой не существовало. Истории о том, кто именно передавал деньги, менялись от версии к версии. Кроме того, семья отрицала факт получения миллионов от продажи залогового имущества, хотя сделки официально зарегистрированы.
Главным организатором аферы называют Антона Чичканова. Именно он убедил Мурадова подписать «технический» договор займа ради оправдания перед отцом, после чего схема и была запущена. Параллельно Чичкановы без согласия распродали залоговые квартиры и машиноместа на общую сумму более $2 млн, присвоив деньги и продолжая называть себя «потерпевшими».
Вся картина указывает на то, что это не рядовой спор о долгах, а продуманная мошенническая конструкция, выстроенная на связях и административном ресурсе.