Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Отмывание денег (28)
Страницы (44):
«
-10
‹
25
26
27
28
29
30
31
›
+10
»
Запись совещания команды, которая занималась отмыванием денег для Анатолия Чубайса - тогда главы Роснано
Он себе возвел особняк за 50 млн долл, но оформить не может, так как официальные доходы не позволяют. Официально Чубайс может только подтвердить сумму в 7 млн долл и то при помощи фиктивного займа. Команда обсуждает, как дворец впихнуть в эти самые 7 млн.
Власти
06 августа 2022
Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств
Прокурор департамента надзора за соблюдением законов Офиса генерального прокурора Игорь Черный «расследует» многочисленные уголовные дела об отмывании денег, которыми блокирует работу частного бизнеса и создает давление на «неугодных» ему граждан.
Силовики
29 июля 2022
Красавица и «чудовище» из ФСБ
«Угрожали убийством и похищением ребенка».
Деньги
21 июля 2022
Полиция Латвии заморозила миллионы евро известного в мире NFT-художника Борисова
Разработчик «Медузы» Илья Борисов (на фото) заработал миллионы евро. В Латвии его счета заблокированы в связи с подозрением в отмывании денег.
Артисты
21 июля 2022
63 задержанных, 2 миллиарда рублей и килограммы синтетических наркотиков
СК расследует масштабное дело о торговле наркотиками и отмывании денег.
Силовики
14 июля 2022
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет, юристы Алексей Соболев-19 лет и Лев Пахомов-17 лет.
Силовики
13 июля 2022
Соболев на нарах, а Ласкин на свободе
Не далее, чем вчера, свои 19 лет «строгача» получил управляющий партнер адвокатской фирмы «Прайм Эдвардс» Алексей Соболев по обвинению в создании ОПГ, которая занималась «обналом» и отмывом денег.
Деньги
13 июля 2022
Бывшего заместителя Мединского приговорили к 8,5 годам колонии за хищения. Сам Мединский на свободе и имеет рекордные доходы
Экс-замминистра культуры Григорий Пирумов уже был осужден в 2017 году за хищение средств госбюджета при реставрации столичных монастырей. Сегодня его признали виновным и в отмывании денег, выделенных на строительство новых объектов Эрмитажа.
Власти
12 июля 2022
Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн
«Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции. Всего за пару лет из России вывели 41 миллиард рублей — примерно столько средний российский регион тратит в год на всю социальную сферу.
Деньги
08 июля 2022
«Альянс Банк» Дмитрия Фирташа: денег нет и неизвестно, когда будут
Пока украинский олигарх Дмитрий Фирташ всеми силами отбивается от экстрадиции в Соединенные Штаты, которые потребовали у Австрии, где скрывается от правосудия беглец, его выдачи, принадлежащий ему «Альянс Банк» стремительно выводит деньги и рефинансирование, полученное от НБУ, со своих счетов за границу.
Деньги
01 июля 2022
Тимур Турлов и его многомиллионные аферы: Freedom Finance официально признан пирамидой в США
Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста? И ответ вас удивит, ибо это будет отнюдь не стремление обмануть как можно больше людей и заработать как можно больше денег. Нет, эта цель, само собой, присутствует, но это цель. А вот самая главная черта – самолюбование и откровенный нарциссизм.
Деньги
30 июня 2022
Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами
Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков.
Суды
28 июня 2022
Смерть Геннадия Бурбулиса и отмывание денег
Неожиданная смерть Геннадия Бурбулиса в одном из отелей Баку может быть изучена в рамках крупного расследования об отмывании денег, фигурантом которого был политик.
Власти
19 июня 2022
Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана
Вычисличь Чэня
Взятки
16 июня 2022
СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа отрицает обвинения
В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.
Деньги
07 июня 2022
Страницы (44):
«
-10
‹
25
26
27
28
29
30
31
›
+10
»
Лента новостей
14 марта 2025
В Москве мужчину арестовали за домогательства к девочке
14 марта 2025
Государство требует от бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода вернуть более миллиарда рублей
14 марта 2025
Европейский Союз продлевает срок для добровольных пожертвований в поддержку Украины до 30 апреля
14 марта 2025
Рогозин показал фотографии ожогов в качестве доказательства химической атаки со стороны Украины
14 марта 2025
В главном управлении МВД Краснодарского края полковник Скворцов унижает подчинённых и заставляет их работать сверхурочно
14 марта 2025
«Байкальская гавань» или «диснейленд»: Как туризм может отразиться на будущем Байкала
14 марта 2025
В Одессе трагически погиб активист Демьян Ганул, после того как ему угрожали и были обнародованы его личные данные
14 марта 2025
Судья ООН Лидия Мугамбе признана виновной в эксплуатации людей с целью рабства
14 марта 2025
Федеральный суд США постановил вернуть на работу уволенных госслужащих, отменив решение администрации Трампа
14 марта 2025
Как сын кубанского бизнесмена Анатолия Курбана оказался инструментом в борьбе за его компанию
14 марта 2025
Алавиты и христиане были эвакуированы из Сирии в Россию после бегства Асада
14 марта 2025
Лондонский суд рассматривает дело Вячеслава Платона по запросу Молдовы
14 марта 2025
В Воронежской области мотоциклист без водительских прав погиб в ДТП: пассажирка находится в реанимации
14 марта 2025
Схема Андрея Веревского: как манипуляции с поставками масла и фиктивные фирмы обогатили бизнесмена на 1,5 миллиарда гривен
14 марта 2025
Госбюджет снова у семьи Христенко: «Нанолек» стал единственным участником тендера на 1,4 миллиарда
14 марта 2025
Раскрыта причина, по которой Кит Келлогг был отстранен от участия в мирных переговорах по Украине
14 марта 2025
Филипп Киркоров сообщил, что больше не планирует обращаться к пластической хирургии
14 марта 2025
Совет Безопасности ООН призвал власти Дамаска обеспечивать защиту сирийцев, независимо от их этнической принадлежности и вероисповедания
14 марта 2025
Национализация компаний превращает российский рынок в зону риска, — заявил глава Мосбиржи
14 марта 2025
Во Вязьме неизвестные подожгли военно-патриотический музей