Отмывание денег (30)

Страницы (44): « -10 ‹ 27 28 29 30 31 32 33 › +10 »
Суд США отпустил под залог в $3 млн россиянина, отмывавшего биткойн на $4,5 млрд
Суд США отпустил под залог в $3 млн россиянина, отмывавшего биткойн на $4,5 млрд
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка освободил под залог в $8 млн россиянина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, которых обвиняют в отмывании 4,5 млрд долларов, украденных во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.
Бандиты 10 февраля 2022
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-министра Михаила Абызова
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-министра Михаила Абызова
Бывшему чиновнику вменяется создание и участие в деятельности организованного преступного сообщества, а также мошенничество и отмывание денежных средств
Бандиты 08 февраля 2022
США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым
США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым
США требуют конфисковать имущество, связанное с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Департамент юстиции США считает, что активы следует арестовать из-за нарушения закона об отмывании денег.
Суды 21 января 2022
Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках
Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках
Казахский «БТА банк» снова попал в заголовки криминальных новостей по всему миру. Из финучреждения были выведены миллионы долларов, о какой именно сумме идет речь – не разглашается.
Офшоры 10 января 2022
Мошенник времен Януковича Ден Сяосю вычищает из интернета темные пятна своей биографии
Мошенник времен Януковича Ден Сяосю вычищает из интернета темные пятна своей биографии
Малоизвестный аферист времен экс-президента Януковича и подручный беглого министра того же периода Ставицкого Ден Сяосю пытается вычистить из интернета правду о своей преступной деятельности.
Бандиты 25 декабря 2021
В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые,имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. 
Бандиты 19 декабря 2021
Тимур Турлов – зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom Finance
Тимур Турлов – зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom Finance
Дискуссию, которая уже довольно давно ведется между теми, кто считает, что Тимур Турлов – банальный аферист, а его Freedom Holding – пирамида, и теми, кто, наоборот, уверен, что Турлов – современный инвестиционный гений, скоро обещают разрешить финансовые органы США. А мы же пока попытаемся понять, кто же такой Тимур Русланович Турлов.
Бандиты 17 декабря 2021
Прокуратура потребовала 13 миллиардов рублей с арестованного основателя «Рольфа»
Прокуратура потребовала 13 миллиардов рублей с арестованного основателя «Рольфа»
Генпрокуратура России намерена взыскать почти 13 миллиардов рублей с основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, заочно арестованного по уголовному делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
Бандиты 30 ноября 2021
Кто закрывает уголовные дела против Анатолия Шкрибляка за покупку угля у террористов «ЛДНР»
Кто закрывает уголовные дела против Анатолия Шкрибляка за покупку угля у террористов «ЛДНР»
Наблюдая за отечественными казнокрадами и аферистами разных мастей, можно их четко поделить на две категории. Одни из них воруют нагло и не боятся общественного резонанса, справедливо полагая, что «на чужой роток не накинешь платок» и что бы там о тебе не рассказывали и не писали – лучше на это наплевать. Пусть себе пишут. Другую категорию определили еще Ильф и Петров, назвав таких «голубыми воришками». Эти люди, как следует из романа «Двенадцать стульев», страшно стесняются, но не могут не воровать. Краснеют и воруют.
Бандиты 30 ноября 2021
У скрывшейся от правосудия «криптокоролевы»-аферистки нашелся пентхаус в Лондоне за £13,5 млн
У скрывшейся от правосудия «криптокоролевы»-аферистки нашелся пентхаус в Лондоне за £13,5 млн
Проведенное в Германии расследование отмывания денег пролило свет на покупку роскошного лондонского пентхауса аферисткой Ружей Игнатовой.
Бандиты 22 ноября 2021
В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский
В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский
10 человек, промышляющих незаконным обналичиванием денежных средств, задержали в Удмуртии. В составе преступной группы оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РФ
Бандиты 11 октября 2021
Бурная деятельность A-PRO Олега Попова
Бурная деятельность A-PRO Олега Попова
Продолжают выявлять неприятные эпизоды из карьеры владельца юридического агентства A-PRO Олега Попова.
Бандиты 07 октября 2021
Как уклоняются от налогов политики, звезды шоу-бизнеса и спорта - "досье Пандоры"
Как уклоняются от налогов политики, звезды шоу-бизнеса и спорта - "досье Пандоры"
Международный консорциум журналистов-расследователей 3 октября опубликовал "досье Пандоры". 
Офшоры 04 октября 2021
Посол Украины в США Оксана Маркарова отмывает деньги через ООО «Архидата»
Посол Украины в США Оксана Маркарова отмывает деньги через ООО «Архидата»
«Посол Украины в США Оксана Маркарова, которую назначил Зеленский, она же — экс министр финансов времен Порошенко и контролер моечного Акордбанка, недавно инвестировала 12,7 млн грн в уставный фонд ООО «Архидата».
Офшоры 04 октября 2021
Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
В зависимости от роли каждого им инкриминируется незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), отмывание в особо крупном размере денег, приобретенных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Бандиты 02 октября 2021
Страницы (44): « -10 ‹ 27 28 29 30 31 32 33 › +10 »
Лента новостей
14 марта 2025 В Туапсе беспилотный летательный аппарат нанес удар по резервуарам нефтебазы
14 марта 2025 Мошенническая схема: как маркетологи содействовали инвестиционным аферам с криптовалютами
14 марта 2025 До глубокой ночи: Путин покинул Кремль после полуночи
14 марта 2025 Кол-центры мошенников: как фальшивые инвесторы обманом выманивают миллионы по всему миру
14 марта 2025 Бизнес-джет Уиткоффа вылетел из Внуково: переговоры с Путиным не состоялись?
14 марта 2025 Владислав Доронин выставил на продажу особняк в Майами за 120 миллионов долларов
14 марта 2025 Пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки дрона: охвачено огнем тысяча квадратных метров
14 марта 2025 В Институте оценки качества образования обнаружили хищение на сумму 100 миллионов рублей
14 марта 2025 Путин не исключил возможность договоренности с США по поставкам газа в Европу
14 марта 2025 США выражают "сдержанный оптимизм" в отношении мирного процесса по Украине, - советник Трампа
14 марта 2025 Бизнес-структуры Гульсины Миннихановой: каким образом ресторанный бизнес в Сочи связан с элитами Татарстана?
14 марта 2025 Два подростка в Ивановской области убили мужчину после ссоры из-за сигареты
14 марта 2025 Скрытые манипуляции в Красноярске: бывший заместитель губернатора Андрей Гнездилов уходит из бизнеса
14 марта 2025 В Подмосковье беспилотник запутался в проводах и упал
14 марта 2025 В Белом доме рассматривают военные варианты восстановления контроля над Панамским каналом
14 марта 2025 Банкротство как способ укрытия: Татьяна Великодная пытается сохранить незаконно приобретенное имущество
14 марта 2025 WhatsApp старается навести порядок в групповых чатах с помощью новой функции
14 марта 2025 Apple объявляет о значительном обновлении интерфейса для iPhone, iPad и Mac
14 марта 2025 Ляйсан Утяшева насмехается над Меган Маркл из-за "рецепта" с крендельками
14 марта 2025 Деньги под грифом "секретно": как вице-премьер Денис Мантуров создал империю вместе с другом Путина