Отмывание денег (33)

Страницы (44): « -10 ‹ 30 31 32 33 34 35 36 › +10 »
СБУ задержала организатора банды фальшивомонетчиков из списка СНБО
СБУ задержала организатора банды фальшивомонетчиков из списка СНБО
Служба безопасности раскрыла преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег. Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.
Силовики 09 июля 2021
Администратор моря. Кто пытается занять кресло МорАд за спиной у Кубракова
Администратор моря. Кто пытается занять кресло МорАд за спиной у Кубракова
Пост главы Морской администрации могут получить люди, которых подозревают в обслуживании интересов собственника кораблестроительного бизнеса в оккупированном Крыму.
Власти 06 июля 2021
Борис Тимонькин и «голубая мафия»: почему никто не ищет банкира семьи Януковича
Борис Тимонькин и «голубая мафия»: почему никто не ищет банкира семьи Януковича
На фоне той вакханалии, что творят «новые лица» в Украине, уже забылись даже самые одиозные кадры предыдущей власти. А ведь прошло всего два года. Что уж говорить о событиях семи-восьмилетней давности и о кадрах Януковича? Это все кажется далеким преданием, уже некоторые не помнят фамилию самого «Бати», не говоря уж о его окружении, которое занималось ровно тем же, что и нынешняя власть – грабили страну.
Бандиты 05 июля 2021
В центре Львова директор строительной компании незаконно присвоил коммунальную землю
В центре Львова директор строительной компании незаконно присвоил коммунальную землю
Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении 50-летнему предпринимателю, по факту незаконного присвоения земельного участка площадью 0,1 га в центре Львова, который находился в коммунальной собственности.
Бандиты 04 июля 2021
Король обнала Хидирян Мисак Оганесович: бюджет Украины несёт огромные убытки, а конвертатор богатеет на сотни миллионов
Король обнала Хидирян Мисак Оганесович: бюджет Украины несёт огромные убытки, а конвертатор богатеет на сотни миллионов
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
Бандиты 01 июля 2021
Мошенник у руля НБУ: Кирилл Шевченко и эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны
Мошенник у руля НБУ: Кирилл Шевченко и эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны
Кирилл Шевченко за свою жизнь успел поработать во многих банках Украины. Но этим его послужной список не ограничивается. Есть еще и второй список «криминальных» моментов 
Бандиты 28 июня 2021
Отозвана лицензия у АО «Актив Банк»
Отозвана лицензия у АО «Актив Банк»
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКТИВ БАНК» (сокр. АО «Актив Банк»)
Деньги 25 июня 2021
Новые детали дела полковника Захарченко озвучили в суде
Новые детали дела полковника Захарченко озвучили в суде
Пресненский суд Москвы 23 июня продолжил рассматривать судебную тяжбу в отношении полковника с миллиардным капиталом Дмитрия Захарченко.
Суды 25 июня 2021
Большая игра Бастрыкина
Большая игра Бастрыкина
Следователь Арсланханов вымогал деньги в сумме 63 млн рублей у фигуранта уголовного дела, которое находилось в его производстве.
Бандиты 25 июня 2021
Конвертатор и обнальщик Костюк Василий Васильевич: почему мошенник безнаказанно обворовывает украинский бюджет на миллиарды?
Конвертатор и обнальщик Костюк Василий Васильевич: почему мошенник безнаказанно обворовывает украинский бюджет на миллиарды?
«НДС крутится - лаве мутится». А вы заметили, как из повестки дня РНБО плавно ушла тема «конвертаторов»? Контрабандистов наказали, а разбирательства со «скрутчиками НДС» и «обнальщиками» почему-то отменили.
Бандиты 23 июня 2021
Виталию Вавилину помогли вывести активы банка “Глобэкс”
Виталию Вавилину помогли вывести активы банка “Глобэкс”
Бывший глава банка “Глобэкс” Виталий Вавилин легко отделался от тюремного срока и не понес никакой материальной ответственности, будучи фигурантом уголовного дела, связанного с выводом активов не только из своего банка.
Бандиты 20 июня 2021
Утечка данных в «Тройке» показывает закулисье торговли мошенника Николая Стельмаха видами на жительство
Утечка данных в «Тройке» показывает закулисье торговли мошенника Николая Стельмаха видами на жительство
Информация об отмывании денег в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог», просочившаяся из его базы данных, дает представление о том, как действовал связанный с видами на жительство бизнес Николая Стельмаха, пишет Postimees.
Офшоры 19 июня 2021
Как и.о. мэра Харькова Терехов выводит из Харькова миллионы в оффшоры
Как и.о. мэра Харькова Терехов выводит из Харькова миллионы в оффшоры
Близкие родственники Терехова имеют отношение к нескольким оффшорным компаниям в Белиз и на Маршалловых островах.
Офшоры 13 июня 2021
Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО
Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО
Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.
Бандиты 11 июня 2021
Конвертатор Хидирян Мисак Оганесович: почему мошеннику не нравится его биография?
Конвертатор Хидирян Мисак Оганесович: почему мошеннику не нравится его биография?
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
Бандиты 09 июня 2021
Страницы (44): « -10 ‹ 30 31 32 33 34 35 36 › +10 »
Лента новостей
08 июня 2025 Американские дипломаты предсказали, что Россия может начать наступление в ближайшие дни
08 июня 2025 Россия повторно выразила готовность передать тела погибших украинских военных
08 июня 2025 Коррупция в Минприроды: как ФСБ оказывает давление на свидетелей в деле министра Александра Козлова
08 июня 2025 Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили ссору в Белом доме из-за бюджета
08 июня 2025 На Алтае бывший мэр Евгений Чернышов стал виновником смертельного ДТП
08 июня 2025 На трассе под Томском произошла авария, в результате которой погиб человек: водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения
08 июня 2025 В течение суток в Лос-Анджелес будет введена Национальная гвардия для подавления протестов
08 июня 2025 Воздушный шар приземлился неподалеку от трассы в Новосибирской области
08 июня 2025 В Златоусте без предупреждения отключили горячую воду: жители жалуются на отсутствие реакции со стороны властей
08 июня 2025 Завод «Азот» в Тульской области загорелся после атаки беспилотника
08 июня 2025 В интернете появилось видео, где робот занимается сортировкой посылок на заводе BMW
08 июня 2025 В городе Новомосковске Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 На кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе было совершено покушение на улице
08 июня 2025 Трамп отправляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления миграционных протестов
08 июня 2025 По тревоге в Москву были направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
08 июня 2025 Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
08 июня 2025 Во Франции крупный пожар был вызван электросамокатом
08 июня 2025 В Бразилии девушка отравила подругу тортом из-за ревности
08 июня 2025 Правозащитник сообщил о наличии системы секретных тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025 В городе Новомосковск Тульской области прозвучали взрывы