Отмывание денег (33)

Страницы (44): « -10 ‹ 30 31 32 33 34 35 36 › +10 »

СБУ задержала организатора банды фальшивомонетчиков из списка СНБО

Служба безопасности раскрыла преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег. Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Силовики 09 июля 2021

Администратор моря. Кто пытается занять кресло МорАд за спиной у Кубракова

Пост главы Морской администрации могут получить люди, которых подозревают в обслуживании интересов собственника кораблестроительного бизнеса в оккупированном Крыму.

Власти 06 июля 2021

Борис Тимонькин и «голубая мафия»: почему никто не ищет банкира семьи Януковича

На фоне той вакханалии, что творят «новые лица» в Украине, уже забылись даже самые одиозные кадры предыдущей власти. А ведь прошло всего два года. Что уж говорить о событиях семи-восьмилетней давности и о кадрах Януковича? Это все кажется далеким преданием, уже некоторые не помнят фамилию самого «Бати», не говоря уж о его окружении, которое занималось ровно тем же, что и нынешняя власть – грабили страну.

Бандиты 05 июля 2021

В центре Львова директор строительной компании незаконно присвоил коммунальную землю

Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении 50-летнему предпринимателю, по факту незаконного присвоения земельного участка площадью 0,1 га в центре Львова, который находился в коммунальной собственности.

Бандиты 04 июля 2021

Король обнала Хидирян Мисак Оганесович: бюджет Украины несёт огромные убытки, а конвертатор богатеет на сотни миллионов

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

Бандиты 01 июля 2021

Мошенник у руля НБУ: Кирилл Шевченко и эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны

Кирилл Шевченко за свою жизнь успел поработать во многих банках Украины. Но этим его послужной список не ограничивается. Есть еще и второй список «криминальных» моментов

Бандиты 28 июня 2021

Отозвана лицензия у АО «Актив Банк»

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКТИВ БАНК» (сокр. АО «Актив Банк»)

Деньги 25 июня 2021

Новые детали дела полковника Захарченко озвучили в суде

Пресненский суд Москвы 23 июня продолжил рассматривать судебную тяжбу в отношении полковника с миллиардным капиталом Дмитрия Захарченко.

Суды 25 июня 2021

Большая игра Бастрыкина

Следователь Арсланханов вымогал деньги в сумме 63 млн рублей у фигуранта уголовного дела, которое находилось в его производстве.

Бандиты 25 июня 2021

Конвертатор и обнальщик Костюк Василий Васильевич: почему мошенник безнаказанно обворовывает украинский бюджет на миллиарды?

«НДС крутится - лаве мутится». А вы заметили, как из повестки дня РНБО плавно ушла тема «конвертаторов»? Контрабандистов наказали, а разбирательства со «скрутчиками НДС» и «обнальщиками» почему-то отменили.

Бандиты 23 июня 2021

Виталию Вавилину помогли вывести активы банка “Глобэкс”

Бывший глава банка “Глобэкс” Виталий Вавилин легко отделался от тюремного срока и не понес никакой материальной ответственности, будучи фигурантом уголовного дела, связанного с выводом активов не только из своего банка.

Бандиты 20 июня 2021

Утечка данных в «Тройке» показывает закулисье торговли мошенника Николая Стельмаха видами на жительство

Информация об отмывании денег в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог», просочившаяся из его базы данных, дает представление о том, как действовал связанный с видами на жительство бизнес Николая Стельмаха, пишет Postimees.

Офшоры 19 июня 2021

Как и.о. мэра Харькова Терехов выводит из Харькова миллионы в оффшоры

Близкие родственники Терехова имеют отношение к нескольким оффшорным компаниям в Белиз и на Маршалловых островах.

Офшоры 13 июня 2021

Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО

Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.

Бандиты 11 июня 2021

Конвертатор Хидирян Мисак Оганесович: почему мошеннику не нравится его биография?

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

Бандиты 09 июня 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 30 31 32 33 34 35 36 › +10 »

Лента новостей

14 марта 2025 Стали известны подробности стрельбы возле детского сада в Новой Москве: стрелял отец

14 марта 2025 Слухи об отставке Олега Николаева: как губернатор пытается удержать власть перед выборами

14 марта 2025 Россия использует криптовалюты для обхода санкций в международной торговле нефтью

14 марта 2025 Семейная яхта Чемезова перешла к миллиардеру Альберту Авдоляну

14 марта 2025 Андрей Костин "возрождает" ОСК: поможет ли корпорации продажа активов?

14 марта 2025 Глеб Франк обошёл законы и стал владельцем элитного жилого комплекса на месте пансионата «Крылатское»

14 марта 2025 В Новой Москве мужчина устроил стрельбу в детском саду: имеются пострадавшие

14 марта 2025 Лондонский суд рассматривает дело Вячеслава Платона: экстрадиция в Молдову может затянуться

14 марта 2025 В Екатеринбурге появился арт-объект, посвященный теме любви и разводов Шамана

14 марта 2025 Трамп убирает с обсуждения вопрос о вступлении Украины в НАТО

14 марта 2025 В США в аэропорту загорелся самолет American Airlines

14 марта 2025 В Ростовской области началась выездная проверка судов под контролем Верховного суда

14 марта 2025 В Самаре раскрыто вымогательство в хоккейном клубе: задержаны бывший тренер и генеральный директор

14 марта 2025 Олег Мельниченко может заменить Лазуткину на должности сенатора

14 марта 2025 В Новосибирске обнаружен повешенным журналист Юрий Фомиченко

14 марта 2025 Беспилотный летательный аппарат совершил атаку на военный полигон в Нижегородской области

14 марта 2025 Криптомайнинг и тарифы: как Олег Дерипаска противостоит Кобзеву в борьбе за влияние в Иркутской области

14 марта 2025 Министра из команды Трампа, Марко Рубио, встретили на небольшой красной дорожке в Канаде

14 марта 2025 В Вязьме неизвестные подожгли военно-патриотический музей

14 марта 2025 Совет Федерации не одобрил законопроект об эвтаназии бездомных собак