Отмывание денег (43)

Страницы (44): « -10 ‹ 38 39 40 41 42 43 44 › +10 »

Бандита и уголовника Орлова Андрея Викторовича отлучают от кровавой контрабанды из ДНР

В ближайшее время на бизнес-карте Украины может стать одной ФПГ меньше. Кандидат на списание – группа «Энергоимпекс» Андрея Орлова. Недавно ряд ее предприятий попал под подозрение в отмывании государственных средств.

Бандиты 27 октября 2020

Махинации в «Европромбанк»: как семья Андрея Орлова отмывает деньги за контрабанду угля из ДНР

Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.

Бандиты 26 октября 2020

Спонсор «ДНР» Орлов Андрей Викторович зачищает информацию об отмывании денег террористов через «Европромбанк»

Бандиты 26 октября 2020

Сергей Тигипко и его криминальная империя «ТАС»: рейдерство, отмывание грязных денег, похищение людей

Сергей Тигипко всегда был весьма специфическим явлением в украинском политикуме и бизнесе: числясь "вечно перспективным" и составляя конкуренцию более именитым игрокам, тем не менее он не добивался поставленных высот и уходил с головой в бизнес. Однако со временем снова возвращался и вновь оказывался аутсайдером.

Деньги 07 октября 2020

В Запорожье главный инженер филармонии и бизнесмен присвоили более 4,5 млн гривен

В Запорожье экс-директору ООО «Техно-Агросервис» и главному инженеру КЗ «ЗО Филармония» вручили подозрения в присвоении и легализации более 4,65 млн гривен госсредств.

Деньги 05 октября 2020

Суд обязал Офис генпрокурора начать расследование отмывания денег Петром Порошенко

Печерский районный суд города Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование отмывания Петром Порошенко доходов через офшоры.

Суды 30 сентября 2020

Как Ермак легализует деньги через проект своего пресс-секретаря Заривной

Издание Vector, которое принадлежит пресс-секретарю главы ОП Андрея Ермака Дарьи Заривной привлекло внешнего инвестора. Им стала инвестиционная группа JKR Investment Group, инвестирующая средства топ-менеджмента Parimatch.

Офшоры 23 сентября 2020

Путину жаловались на бывшего министра Абызова за четыре года до ареста

В 2015 году Альфа-банк жаловался президенту России Владимиру Путину на тогдашнего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и предлагал проверить госслужащего на наличие скрытого имущества.

Бандиты 23 сентября 2020

За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.

Офшоры 21 сентября 2020

КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах Кличко

Комплексная система видеонаблюдения Киева продолжает высасывать из столичной казны колоссальные средства: только на сервера и программное обеспечение, не считая самих видеокамер, с 2016 года КП “Информатика” уже потрачено 240 млн гривен, в планах на 2020 год потратить еще несколько десятков бюджетных миллионов.

Офшоры 31 августа 2020

Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях

Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ проводит контрразведовательное расследование №3463.

Офшоры 28 августа 2020

Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США

Иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка в США объясняет, почему Приватбанк в 2016 году пришлось спасать посредством национализации. Далее - выдержки из текста иска.

Офшоры 25 августа 2020

Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей

МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему.

Офшоры 24 августа 2020

"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?

Сенатор Бабаков заработал более полумиллиарда рублей за год. И это на фоне слухов о его причастности к масштабной коррупции, отмыванию денег, крушению банков и связях с сомнительными политическими силами в Европе.

Офшоры 19 августа 2020

Харьковский криминальный авторитет Олег Кияшко под прикрытием аграрного бизнеса захватывает земли фермеров

Имя Олега Кияшко известно ещё с начала 2000-х годов. Тогда в СМИ появилась первая информация о преступной группировке, действующей в Харковськой области, которая специализируется на финансовых преступлениях, рейдерском захвате земельных участков, коммерческих помещений, и, как не странно, на похищении и пытках людей.

Воры 18 августа 2020

Страницы (44): « -10 ‹ 38 39 40 41 42 43 44 › +10 »

Лента новостей

14 марта 2025 В Туапсе беспилотный летательный аппарат нанес удар по резервуарам нефтебазы

14 марта 2025 Мошенническая схема: как маркетологи содействовали инвестиционным аферам с криптовалютами

14 марта 2025 До глубокой ночи: Путин покинул Кремль после полуночи

14 марта 2025 Кол-центры мошенников: как фальшивые инвесторы обманом выманивают миллионы по всему миру

14 марта 2025 Бизнес-джет Уиткоффа вылетел из Внуково: переговоры с Путиным не состоялись?

14 марта 2025 Владислав Доронин выставил на продажу особняк в Майами за 120 миллионов долларов

14 марта 2025 Пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки дрона: охвачено огнем тысяча квадратных метров

14 марта 2025 В Институте оценки качества образования обнаружили хищение на сумму 100 миллионов рублей

14 марта 2025 Путин не исключил возможность договоренности с США по поставкам газа в Европу

14 марта 2025 США выражают "сдержанный оптимизм" в отношении мирного процесса по Украине, - советник Трампа

14 марта 2025 Бизнес-структуры Гульсины Миннихановой: каким образом ресторанный бизнес в Сочи связан с элитами Татарстана?

14 марта 2025 Два подростка в Ивановской области убили мужчину после ссоры из-за сигареты

14 марта 2025 Скрытые манипуляции в Красноярске: бывший заместитель губернатора Андрей Гнездилов уходит из бизнеса

14 марта 2025 В Подмосковье беспилотник запутался в проводах и упал

14 марта 2025 В Белом доме рассматривают военные варианты восстановления контроля над Панамским каналом

14 марта 2025 Банкротство как способ укрытия: Татьяна Великодная пытается сохранить незаконно приобретенное имущество

14 марта 2025 WhatsApp старается навести порядок в групповых чатах с помощью новой функции

14 марта 2025 Apple объявляет о значительном обновлении интерфейса для iPhone, iPad и Mac

14 марта 2025 Ляйсан Утяшева насмехается над Меган Маркл из-за "рецепта" с крендельками

14 марта 2025 Деньги под грифом "секретно": как вице-премьер Денис Мантуров создал империю вместе с другом Путина